وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على محافظ العملات المشفرة المرتبطة بإنتاج الفنتانيل غير القانوني
Summary:
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على العديد من محافظ العملات المشفرة المرتبطة بمنظمات إنتاج الفنتانيل غير القانونية. تم توجيه الاتهام إلى العديد من مصنعي المواد الكيميائية في الصين وموظفيهم باستخدام العملات الرقمية لإخفاء هوياتهم وإخفاء مخطط توزيع سلائف الفنتانيل غير المشروع. بالإضافة إلى ذلك ، تكثف وكالات إنفاذ القانون جهودها لتنظيم الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. يهدف إجراء الإنفاذ إلى تعطيل شبكة المخدرات غير المشروعة ، التي كانت مسؤولة جزئيا عن أكثر من 67,000 حالة وفاة في الولايات المتحدة في عام 2021.
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على محافظ العملات الرقمية التي يعتقد أنها مرتبطة بالكيانات والأفراد المشاركين في تصنيع الفنتانيل. في 3 أكتوبر ، كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لوائح اتهام ضد العديد من الموظفين ومصنعي المواد الكيميائية ، وجميعهم في الصين. من المفترض أن هذه الأطراف المتهمة استفادت من معاملات العملة المشفرة لمخطط غير مشروع لنشر سلائف الفنتانيل. وتزعم السلطات الأمريكية أن هذه الشركات استخدمت معاملات العملة الرقمية لإخفاء هوياتها وحركتها النقدية وموقعها، وتحديد ثلاثة أفراد يمتلكون محافظ عملات رقمية لأغراض الدفع. تم إدراج محافظ Bitcoin (BTC) و Ether (ETH) و USD Coin (USDC) و Tether (USDT) و Tron (TRX) المرتبطة بالمواطنين الصينيين و Valerian Labs في قائمة المواطنين المعينين خصيصا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى جانب شركات مثل Hanhong Pharmaceutical Technology و Hebei Crovell Biotech. وأكد والي أدييمو، نائب وزير الخزانة، أن إجراء الإنفاذ كان يهدف إلى إعاقة دائرة المخدرات غير المشروعة.
صرح Adeyemo ، "لقد حددنا وعرقلنا العديد من محافظ العملات الرقمية المرتبطة بهذه الجهات الفاعلة. وقد تلقت هذه المحافظ المحظورة تمويلا بالملايين بالدولار الأمريكي عبر ودائع لا حصر لها، مما يسلط الضوء على النطاق الواسع للعملية التي نستهدفها اليوم".
أصر عدد لا يحصى من صانعي السياسات القانونية على اتخاذ إجراءات لتنظيم تداول الفنتانيل داخل الولايات المتحدة ، مما يشير إلى أن الدواء مسؤول عن أكثر من 67000 حالة وفاة في عام 2021. ولفتت عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، إليزابيث وارن، التي انتقدت علنا الأصول الرقمية، الانتباه إلى الروابط المحتملة بين تهريب المخدرات ومدفوعات العملات المشفرة خلال جلسة استماع في مايو.
في نفس الأسبوع ، أكمل روس أولبريخت ، مؤسس سوق طريق الحرير عبر الإنترنت ، عامه العاشر من السجن. تم انتقاد طريق الحرير على نطاق واسع لتمكينه من تجارة المخدرات من خلال قبول مدفوعات الأصول الرقمية ، ومع ذلك يحتفظ Ulbricht بمؤيديه داخل مجتمع التشفير.
وفي الصدد، تعمل وكالات الإنفاذ الأمريكية على تصعيد جهودها للحد من الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
Published At
10/3/2023 9:57:45 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.