Il Ministero degli Interni indiano sviluppa uno strumento di intelligence crittografica per frenare le attività illegali
Summary:
Il Ministero degli Affari Interni indiano sta creando uno strumento di intelligence e analisi delle criptovalute (CIAT) per contrastare le attività illegali legate alle criptovalute. L'iniziativa è guidata dal Centro di coordinamento della criminalità informatica del paese. CIAT terrà traccia degli indirizzi dei portafogli di criptovaluta sul dark web, faciliterà la raccolta dei dati e avviserà di attività crittografiche insolite. La mossa arriva in risposta all'aumento delle truffe legate alle criptovalute. Ad esempio, un ingegnere del software ha recentemente perso oltre $ 120.000 a causa di una truffa di criptovaluta e due sospetti sono stati arrestati per una truffa a luglio a Ujjain.
Il Dipartimento della sicurezza interna indiano sta apparentemente creando uno strumento di intelligence sulla valuta digitale per contrastare le crescenti attività illegali associate alle valute virtuali a livello nazionale. Secondo un rapporto della CNBC, il dipartimento desidera contrastare i crimini legati alla criptovaluta utilizzando un programma chiamato Cryptocurrency Intelligence and Analysis Tool (CIAT). Lo sforzo è guidato dal Centro di coordinamento del crimine informatico del paese, una divisione specificamente assegnata a indagare e ridurre i crimini informatici. Lo strumento di intelligence e analisi terrà sotto controllo gli indirizzi dei portafogli di valuta digitale sul dark web, aiutando così l'accumulo di dati sulle transazioni come timestamp, date, scambi interessati e servizi associati. Il rapporto rivela anche che lo strumento avviserà il Ministero degli Affari Interni quando individua comportamenti anomali di criptovaluta.
La storia ha inoltre sottolineato che il progetto è una risposta al crescente tasso di attività illegali legate alle criptovalute. Solo di recente, un ingegnere informatico indiano ha presumibilmente perso oltre $ 120.000 a causa di una truffa di criptovaluta. Un conoscente online gli ha consigliato di investire in una valuta digitale, solo per scoprire che non poteva recuperare i suoi fondi dopo l'investimento. Inoltre, a luglio, due sospetti sono stati arrestati per una presunta truffa di valuta virtuale da persona a persona a Ujjain, in India. Conti bancari fraudolenti, carte bancomat e altri documenti sono stati sequestrati dalle autorità. Si presume che i sospetti abbiano utilizzato l'identificazione falsa per frodare gli utenti di Binance P2P.
Quando Cointelegraph ha tentato di contattare il Ministero degli Affari Interni indiano, non è stato in grado di ricevere una risposta immediata. Secondo i rapporti, la valuta digitale ha visto un aumento di popolarità senza precedenti in India. Il 12 settembre, la nazione si è classificata al primo posto nel Global Crypto Adoption Index per il 2023, come rivelato da Chainalysis, una società di analisi blockchain. Il rapporto ha dimostrato che l'India è leader in termini di valore ricevuto attraverso servizi finanziari centralizzati e decentralizzati. La concorrenza più vicina dell'India nell'indice è stata la Nigeria e la Thailandia.
Published At
9/22/2023 9:05:41 AM
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