Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e Binance negoziano un accordo da 4 miliardi di dollari per un'indagine
Summary:
Secondo quanto riferito, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta negoziando un accordo con la società di valute digitali Binance sulle indagini in corso. L'accordo potrebbe comportare il pagamento di 4 miliardi di dollari di multe da parte di Binance, pur continuando a operare in conformità con le leggi statunitensi. Il CEO di Binance, Changpeng Zhao, potrebbe dover affrontare accuse penali relative a presunto riciclaggio di denaro, frode bancaria e violazioni delle sanzioni. Binance sta cercando un "accordo di prosecuzione differita" che richieda loro di pagare le multe dichiarate, ammettere i casi di non conformità alla legge e accettare un futuro processo di monitoraggio per la conformità legale.
Secondo quanto riferito, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti è in trattative con Binance nel tentativo di risolvere un'indagine in corso sulla società, afferma una recente pubblicazione di Bloomberg del 20 novembre, basata su fonti a conoscenza della questione. Il potenziale accordo potrebbe richiedere a Binance di pagare multe per un importo di 4 miliardi di dollari. La concessione consentirebbe a Binance di continuare le operazioni garantendo al contempo il rispetto delle normative statunitensi. Le speculazioni indicano che un annuncio ufficiale in merito all'accordo potrebbe essere fatto entro la fine del mese.
In conformità con il potenziale accordo transattivo, Changpeng Zhao, meglio conosciuto come "CZ", il CEO di Binance, potrebbe trovarsi ad affrontare accuse penali derivanti da quella che è nota come un'indagine su "presunto riciclaggio di denaro, frode bancaria e violazioni delle sanzioni". Secondo il rapporto, CZ risiede attualmente negli Emirati Arabi Uniti (EAU), che non hanno un accordo di estradizione con gli Stati Uniti, il che implica che le possibilità che CZ affronti accuse penali sul suolo statunitense sono scarse.
Il rapporto menziona inoltre che Binance è alla ricerca di un "accordo di prosecuzione differita". I termini di questo accordo richiederebbero al Dipartimento di Giustizia di presentare un'accusa penale, ma di sospendere l'azione penale vera e propria, a condizione che Binance segua determinate linee guida. In primo luogo, il pagamento di 4 miliardi di dollari di multe. A seguito di ciò, Binance deve rilasciare un rapporto completo che ammetta tutti i casi di non conformità con la legge. Infine, deve essere istituita una procedura di monitoraggio per garantire che Binance aderisca alle leggi e ai regolamenti in futuro e Binance deve conformarsi a questa procedura.
Quando è stata contattata per una dichiarazione in merito al rapporto, Binance non ha risposto prima che il rapporto fosse pubblicato. CZ, nel 2022, ha intrapreso un'azione legale contro una filiale di Bloomberg accusandola di diffondere false narrazioni secondo cui stava promuovendo uno "schema Ponzi".
Published At
11/20/2023 7:43:26 PM
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