Il Comitato per i servizi finanziari degli Stati Uniti indagherà sulle attività illecite delle criptovalute nella prossima audizione
Summary:
Il Financial Services Committee (FSC) degli Stati Uniti condurrà un'audizione il 15 novembre per esaminare le attività illegali nel settore delle criptovalute. Tra i partecipanti ci saranno importanti imprenditori di criptovalute, funzionari federali e specialisti della finanza. Il comitato prevede di concentrarsi su attività illecite come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, valutando anche le misure antiriciclaggio implementate dagli exchange di criptovalute e dai fornitori di DeFi. Durante l'audizione saranno discussi anche i ruoli e i contributi di entità di regolamentazione come DOJ, FinCEN e OFAC.
Un esame completo delle attività illegali legate alle criptovalute è fissato per il 15 novembre dal Financial Services Committee (FSC) degli Stati Uniti. La congregazione, dal tema "Mettere i crimini crittografici nel contesto: decodificare le attività illecite negli asset digitali", prevede di ospitare figure di spicco del settore delle criptovalute. Come indicato nel programma del Comitato, i ruoli di testimone dell'audizione saranno assunti dal consulente senior e direttore degli affari normativi globali di Consensys, Bill Hughes, e dal co-fondatore e chief strategy officer di Chainalysis, Jonathan Levin. A loro si unirà l'ex funzionario governativo ed esperta di finanza del traffico di esseri umani, Jane Khodarkovsky. Secondo il memorandum del Comitato sull'audizione, l'FSC mira a garantire che gli asset digitali non siano utilizzati in modo improprio da elementi illegali e a comprendere l'entità e la portata delle attività illecite intraprese in questo settore. Nel corso delle discussioni l'attenzione si concentrerà principalmente sulle attività di contraffazione, come il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro. Il riferimento al rapporto di Chainalysis del gennaio 2023 è stato fatto dall'FSC, evidenziando un record di volumi di criptovalute illecite durante un picco di attribuzioni di sanzioni e hacking. L'audizione prevede anche di indagare sull'intensità dell'antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo (AML/CTF) adottato dagli exchange di criptovalute e dai fornitori di finanza decentralizzata (DeFi). Inoltre, i contributi delle autorità di regolamentazione come il Dipartimento di Giustizia (DOJ), il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) faranno parte delle discussioni durante l'udienza.
A luglio, il presidente di FSC Patrick McHenry ha reso noto l'avvio di una legislazione per portare chiarezza normativa all'emissione di stablecoin destinate al pagamento. Allo stesso tempo, il Dipartimento di Giustizia ha preso la decisione di raddoppiare le dimensioni del suo team di criminalità crittografica, con la conseguente fusione della sua sezione Computer Crime and Intellectual Property e del National Cryptocurrency Enforcement Team in una super unità incaricata di gestire i crimini ransomware.
Published At
11/13/2023 1:19:43 PM
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