क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र में हेरफेर प्रथाओं की पहचान करना और कम करना
Summary:
लेख क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र की अराजक और अनियमित प्रकृति की पड़ताल करता है, विशेष रूप से विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र में। यह पंप-एंड-डंप योजनाओं और वॉश ट्रेडिंग जैसी रणनीतियों पर चर्चा करता है। इस टुकड़े में चेनालिसिस के एक अध्ययन का उल्लेख है जिसमें 90,000 में हेरफेर बाजार पैटर्न का प्रदर्शन करने वाले लगभग 2023 एथेरियम टोकन का पता चला है। लेख में इस तरह के कदाचार को रोकने के लिए पारंपरिक वित्त के समान एक स्पष्ट नियामक ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। Cex.io से मार्क टेलर और वायरएक्स से मतवेव क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार की अखंडता को सुरक्षित करने के लिए निवेशक शिक्षा, ब्लॉकचेन फोरेंसिक और पारंपरिक वित्तीय सुरक्षा सहित उपायों का प्रस्ताव करते हैं।
क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र की अराजक प्रकृति, जिसे अक्सर वाइल्ड वेस्ट से तुलना की जाती है, काफी हद तक विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र में बनी हुई है, उद्योग द्वारा पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों को लगातार प्रतिबिंबित करने के बावजूद। यह वातावरण अनियमित व्यापार के लिए अनुकूल है, पंप-एंड-डंप योजनाओं और वॉश ट्रेडिंग जैसी रणनीतियों को बढ़ावा देता है। पंप-एंड-डंप योजनाओं के अपराधी निवेशकों को फुलाए हुए दावों, प्रत्याशा और भय के माध्यम से टोकन खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं, अपनी स्वयं की उच्च-मूल्य वाली बिक्री को मास्क करते हैं।
आज तक दो मिलियन से अधिक क्रिप्टोकरेंसी बनाई गई हैं, जिनमें से कई को छोड़ दिया गया है। एथेरियम नेटवर्क ने अकेले 2023 में 370,000 से अधिक जारी टोकन की मेजबानी की, चेनालिसिस के एक हालिया अध्ययन में कहा गया है, जिनमें से 168,600 का कारोबार विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों (डीईएक्स) पर किया गया था।
अध्ययन ने आगे लगभग 90,000 एथेरियम टोकन की पहचान की जो जोड़ तोड़ बाजार पैटर्न का प्रदर्शन करते हैं। चेनालिसिस ने स्पष्ट किया कि इन निष्कर्षों का सीधा मतलब यह नहीं है कि इन टोकनों का उपयोग पंप-एंड-डंप योजनाओं में किया गया था, लेकिन इस तरह के डेटा क्रिप्टोग्राफी स्पेस में संदिग्ध हस्ताक्षर और अवैध गतिविधि का पता लगाने में मदद करते हैं।
विश्लेषणात्मक मानदंडों को पूरा करने वाले बुरे अभिनेताओं ने कथित तौर पर 241.6 में $2023 मिलियन के करीब मुनाफा कमाया। अध्ययन ने 81 अलग-अलग टोकन लॉन्च से जुड़े एक एकल वॉलेट की पहचान की, जिससे $ 830,000 का अनुमानित लाभ कमाया गया।
चेनालिसिस के जेसन सोमेनसेटो ने कॉइन्टेग्राफ को बताया कि पारंपरिक वित्त के समान एक स्पष्ट नियामक ढांचा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आवश्यक नियमों को निर्धारित और लागू करके अंदरूनी व्यापार को रोक सकता है। उन्होंने क्रिप्टो में बदलते बाजार संरचनाओं और इनसाइडर ट्रेडिंग जोखिमों को कम करने के तंत्र पर नियामकों को शिक्षित करने के महत्व पर जोर दिया।
क्रिप्टो भुगतान सेवा प्रदाता वायरएक्स के सीईओ मतवेव ने सुझाव दिया कि डेफी एक्सचेंजों को अपनी जोखिम चेतावनियों को बढ़ाना चाहिए और इनसाइडर ट्रेडिंग की संभावना का खुलासा करना चाहिए।
क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज Cex.io में वित्तीय अपराधों के प्रमुख मार्क टेलर ने व्यक्त किया कि असंगत कानूनी भाषा और अविकसित नियम क्रिप्टो क्षेत्र के भीतर दोषियों को जवाबदेह ठहराने में बाधा डालते हैं। उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता को बनाए रखने और क्रिप्टोकरेंसी की त्वरित व्यापक स्वीकृति के लिए हेरफेर और दुरुपयोग के खिलाफ नियामक उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया।
टेलर ने आवेगी व्यापारिक विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए क्रिप्टो प्रभावितों की आलोचना की जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान हो सकता है। इनमें से कई प्रभावितों को विशेष परियोजनाओं या टोकन का समर्थन करने, कृत्रिम रूप से प्रचार और बाजार की अस्थिरता को चलाने के लिए भुगतान प्राप्त होता है।
चेनालिसिस के कैटलिन बार्नेट ने कहा कि मशहूर हस्तियों या प्रभावितों की एक भी पोस्ट या ट्वीट वैश्विक क्रिप्टो बाजारों को प्रभावित कर सकती है, जिससे क्रिप्टोकरेंसी और संबंधित निवेश योजनाओं के अवैध प्रचार के लिए शुल्क लग सकते हैं।
इन प्रवर्तन कार्रवाइयों के बावजूद, क्रिप्टोक्यूरेंसी पंप-एंड-डंप रणनीतियों और इनसाइडर ट्रेडिंग को कम करने के लिए नियामकों की क्षमता मायावी बनी हुई है, जैसा कि चेनलेसिस अध्ययन इंगित करता है।
Cex.io के मार्क टेलर ने क्रिप्टो क्षेत्र में बाजार के दुरुपयोग के खिलाफ पारंपरिक वित्तीय सुरक्षा को लागू करने का सुझाव दिया। उन्होंने ओवरसैचुरेटेड क्रिप्टो सोशल मीडिया में पुरुषों की पहचान करने और उन्हें दोषी ठहराने में पेचीदगियों का उल्लेख किया।
वायरएक्स के मतवेव ने प्रस्तावित किया कि ब्लॉकचेन फोरेंसिक गलत तरीके से धन का प्रभावी ढंग से पता लगा सकता है। उन्होंने कुशल प्रक्रियाओं को तुरंत तैयार करने के लिए एक जानकार और सक्षम कार्यबल की आवश्यकता का भी उल्लेख किया।
टेलर ने निवेशकों को पर्याप्त मूल्यांकन के बिना प्रचार से भरे तत्काल लाभ दिखाने वाले कम-ज्ञात टोकन की जांच करने की सलाह दी।
ऑन-चेन जांच संभावित जोखिमों को उजागर कर सकती है और यह प्रकट कर सकती है कि एक सिक्के की आपूर्ति मुख्य रूप से कहां आयोजित की जाती है। यदि वॉलेट का एक मामूली सेट क्रिप्टोक्यूरेंसी के अधिकांश जारी करने को नियंत्रित करता है, तो दूसरा मार्ग उचित हो सकता है।
क्रिप्टो बाजार में जोड़-तोड़ की प्रथाएं न केवल इसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करती हैं बल्कि निवेशकों को DeFi के उन्नत दायरे की खोज करने से रोक सकती हैं। आवश्यक निवारक उपायों में न केवल ब्लॉकचेन पर नियामक उपकरणों का कार्यान्वयन शामिल है, बल्कि संभावित निवेशकों के भीतर सतर्क मानसिकता को बढ़ावा देना भी शामिल है।
क्रिप्टो स्पेस का विकास और अखंडता प्रमुख संस्थानों की भागीदारी और डेफी के अभिनव किनारे में तल्लीन निवेशकों की सुरक्षा पर समान रूप से निर्भर करती है।
Published At
3/7/2024 5:17:00 PM
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