خطط مصلحة الضرائب لمراقبة العملات المشفرة تزيد من احتمال زيادة مضبوطات وزارة العدل
Summary:
تخطط مصلحة الضرائب الأمريكية لزيادة مراقبة أنشطة العملة المشفرة ، مما قد يؤدي إلى مضبوطات واسعة النطاق من قبل وزارة العدل. ويأتي ذلك في أعقاب تقرير عام 2022، وهو جزء من أول مبادرة رئيسية للعملات المشفرة للرئيس بايدن، والتي أوصت بزيادة الموارد للمساعدة في الملاحقات القضائية وتوسيع العقوبات على الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. ومع ذلك ، هناك مخاوف من أن جمع البيانات على نطاق واسع يمكن أن يؤدي إلى سوء الاستخدام الداخلي والخارجي ، مما يدفع إلى الحاجة إلى مستخدمي العملات المشفرة لمراقبة استخدام البيانات الحكومية عن كثب.
تتجه دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) نحو تنفيذ مراقبة أكبر لأنشطة العملة المشفرة ، وفهم أن تقريرا سابقا يمكن أن يلقي الضوء على التطبيق العملي المحتمل لهذه البيانات. تخطط مصلحة الضرائب الأمريكية لمراقبة معاملات العملات المشفرة للأمريكيين عن كثب ، والتي قد تصل إلى 8 مليارات عوائد إضافية. يبدو أنه مع هذه التدابير الجديدة ، يمكن لوزارة العدل (DOJ) أن تبدأ قريبا في الاستيلاء على العملات المشفرة بسرعة قياسية.
جاءت المبادرة في الأصل من تقرير عام 2022 الذي صاغته وزارة العدل كرد على الأمر التنفيذي 14067 - الخطوة الكبيرة الأولية للرئيس بايدن فيما يتعلق بالعملة المشفرة. وعلى الرغم من أنه أثار مخاوف أولية من حدوث حملة مفاجئة، إلا أن الأمر التنفيذي اتخذ في الواقع نهجا أكثر قياسا، حيث حث الوكالات على إعداد تقارير شاملة أولا لتوجيه سياسات العملات الرقمية المستقبلية.
كان تقرير وزارة العدل شاملا، حيث ركز على أربعة مجالات رئيسية: تعزيز مساعدات الملاحقة القضائية، وتحسين التحقيقات، وتوسيع العقوبات على الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، وزيادة الموارد المتاحة للموظفين الحكوميين.
ولكن بالنسبة لسياق النقاش الحالي، فإن دفع وزارة العدل لتبسيط قدرتها على الاستيلاء على العملات المشفرة له أهمية خاصة. ويشير التقرير إلى أنه من الأهمية بمكان أن تحصل الولايات المتحدة على الضوء الأخضر لمصادرة عائدات أنشطة العملة المشفرة الاحتيالية لردع المخطئين وحرمانهم من مكاسبهم المكتسبة بشكل غير قانوني. لذلك، تقترح وزارة العدل زيادة سلطتها على المصادرة المدنية والجنائية والإدارية.
تجادل وزارة العدل بأن هذه المراجعات ضرورية بسبب تجارب الوزارة السابقة مع القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة ، مشيرة إلى أن القيود الحالية على أدوات الاستيلاء تحد من استعادة الأموال للضحايا.
ومع ذلك ، نظرا لاستيلاءات الحكومة الناجحة السابقة والمتكررة على العملة المشفرة ، فإن هذه الحجة يصعب التحقق من صحتها. حتى أن التقرير نفسه يعترف بذلك ، مشيرا إلى مضبوطات تبلغ حوالي 427 مليون دولار من العملات المشفرة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بين عامي 2014 و 2022. أضافت مصلحة الضرائب 3.8 مليار دولار أخرى تم الاستيلاء عليها بين 2018-2021.
لذا ، فإن ادعاء وزارة العدل بأن مصادرة العملات المشفرة محفوفة بالصعوبات لا تتطابق تماما مع توصيات التقرير.
وحتى في ذلك الحين، فإن خطة مصلحة الضرائب لجعل شركات الوساطة تشارك المعلومات تضع تقرير وزارة العدل في منظور جديد. يمكن أن يؤدي إلى مراقبة بعيدة المدى ، والتي يمكن أن تسهل مصادرة العملات المشفرة المتزايدة والسريعة.
وتشكل المصادرة الإدارية شاغلا رئيسيا. كما أوضح سيبيلا في فوربس ، فإن هذا يسمح للوكالة ، وليس القاضي ، بتحديد ما إذا كان ينبغي مصادرة الممتلكات. لذلك ، يمكن الاستيلاء على الممتلكات دون الحاجة إلى إثبات للقاضي أن جريمة قد وقعت.
أشادت وزارة العدل بالمصادرة الإدارية للاستخدام السليم للموارد الحكومية وعدم إثقال كاهل النظام القضائي الفيدرالي. من عام 2000 إلى عام 2019 ، بلغت المصادرة الإدارية 78٪ من جميع المصادرة من قبل وزارة العدل.
مع تخطيط مصلحة الضرائب الآن للحصول على مزيد من المعلومات حول معاملات العملة المشفرة للأمريكيين ، قد يكون هناك ارتفاع مفاجئ في قدرة وزارة العدل على مصادرة العملة المشفرة. والجدير بالذكر أن هذه المصادرات يمكن أن تبدأ بمجرد الاشتباه، دون أي دليل ملموس على ارتكاب جريمة. بالنظر إلى سوء الفهم المتكرر حول العملات المشفرة والحوادث التي تم الإبلاغ عنها بشكل خاطئ ، فمن السهل تصور كيف يمكن أن تحدث مثل هذه الشكوك.
يلفت اقتراح مصلحة الضرائب ، في ضوء ذلك ، الانتباه إلى المخاطر الرئيسية المرتبطة بجمع البيانات الجماعية. سواء كانت وزارة العدل ترغب في توسيع نشاط المصادرة ، أو مصلحة الضرائب التي تسعى إلى تصعيد عمليات التدقيق أو القراصنة الذين يجوبون نقاط الضعف ، فإن قواعد البيانات الحكومية العملاقة تجعل أهدافا جذابة لسوء الاستخدام الداخلي والخارجي. إذا مضت مصلحة الضرائب قدما في اقتراحها ، يجب على مستخدمي العملة المشفرة مراقبة كيفية استخدام الحكومة لهذه البيانات عن كثب.
توفر هذه المقالة معلومات عامة ولا يقصد بها أن تكون مشورة قانونية أو استثمارية. وجهات النظر المعبر عنها هي فقط وجهات نظر المؤلف ولا تعكس أو تمثل وجهات نظر أو آراء كوينتيليغراف.
Published At
11/7/2023 9:37:36 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.