Los planes del IRS para la vigilancia de criptomonedas aumentan el potencial de mayores incautaciones del Departamento de Justicia
Summary:
El IRS planea aumentar la vigilancia de las actividades de criptomonedas, lo que podría conducir a incautaciones a gran escala por parte del Departamento de Justicia. Esto sigue a un informe de 2022, parte de la primera gran iniciativa de criptomonedas del presidente Biden, que recomendó aumentar los recursos para ayudar a los enjuiciamientos y ampliar las penas por delitos relacionados con las criptomonedas. Sin embargo, existe la preocupación de que la vasta recopilación de datos pueda conducir a un uso indebido interno y externo, lo que provoca la necesidad de que los usuarios de criptomonedas monitoreen de cerca el uso de datos del gobierno.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) se está moviendo hacia la implementación de un mayor monitoreo de las actividades de criptomonedas, entendiendo que un informe anterior podría arrojar luz sobre la posible aplicación práctica de estos datos. El IRS planea vigilar de cerca las transacciones de criptomonedas de los estadounidenses, que podrían ascender a 8 mil millones de rendimientos adicionales. Parece que, con estas nuevas medidas, el Departamento de Justicia (DOJ) pronto podría comenzar a incautar criptomonedas a una velocidad récord.
La iniciativa provino originalmente de un informe de 2022 redactado por el Departamento de Justicia como respuesta a la Orden Ejecutiva 14067, el gran movimiento inicial del presidente Biden con respecto a las criptomonedas. Aunque despertó temores iniciales de una represión repentina, la orden ejecutiva en realidad adoptó un enfoque más mesurado, instando a las agencias a preparar primero informes completos para guiar las futuras políticas de criptomonedas.
El informe del Departamento de Justicia fue exhaustivo y se centró en cuatro áreas principales: la mejora de las ayudas a la acusación, la mejora de las investigaciones, la ampliación de las penas por delitos relacionados con las criptomonedas y la ampliación de los recursos disponibles para el personal gubernamental.
Pero para el contexto del debate actual, el impulso del Departamento de Justicia para racionalizar su capacidad de incautar criptomonedas es particularmente relevante. El informe plantea que es crucial que Estados Unidos tenga el visto bueno para confiscar las ganancias de las actividades fraudulentas de criptomonedas para disuadir a los infractores y privarlos de sus ganancias adquiridas ilegalmente. Por lo tanto, el Departamento de Justicia propone aumentar su autoridad sobre la confiscación civil, penal y administrativa.
El Departamento de Justicia argumenta que estas revisiones son esenciales debido a las experiencias pasadas del departamento con casos relacionados con criptomonedas, afirmando que las limitaciones actuales de las herramientas de incautación limitan la restitución de fondos a las víctimas.
Sin embargo, dadas las anteriores y frecuentes incautaciones exitosas de criptomonedas por parte del gobierno, este argumento es difícil de validar. El propio informe incluso lo reconoce, haciendo referencia a las incautaciones de unos 427 millones de dólares en criptomonedas por parte del FBI entre 2014 y 2022. El IRS agregó otros 3.800 millones de dólares incautados entre 2018 y 2021.
Por lo tanto, con más de USD 4 mil millones, la afirmación del Departamento de Justicia de que las incautaciones de criptomonedas están plagadas de dificultades no coincide con las recomendaciones del informe.
Incluso entonces, el plan del IRS de hacer que las firmas de corretaje compartan información pone el informe del Departamento de Justicia en una nueva perspectiva. Podría conducir a una vigilancia de gran alcance, lo que podría facilitar una mayor y rápida confiscación de criptomonedas.
El decomiso administrativo es una preocupación importante. Como explica Nick Sibilla en Forbes, esto permite que una agencia, en lugar de un juez, decida si una propiedad debe ser confiscada. Por lo tanto, las propiedades podrían ser incautadas sin tener que demostrar ante un juez que se ha cometido un delito.
El Departamento de Justicia ha elogiado el decomiso administrativo por el uso adecuado de los recursos del gobierno y por no sobrecargar el sistema judicial federal. De 2000 a 2019, los decomisos administrativos representaron el 78% de todos los decomisos del Departamento de Justicia.
Ahora que el IRS planea obtener más información sobre las transacciones de criptomonedas de los estadounidenses, podría haber un aumento repentino en la capacidad del Departamento de Justicia para confiscar criptomonedas. Cabe destacar que estas confiscaciones podrían comenzar simplemente por sospechas, sin ninguna prueba concreta de un delito. Dados los frecuentes malentendidos en torno a las criptomonedas y los incidentes mal informados, es fácil imaginar cómo podrían surgir tales sospechas.
La propuesta del IRS, vista desde esta perspectiva, llama la atención sobre los principales riesgos asociados con la recopilación masiva de datos. Ya sea que el Departamento de Justicia quiera expandir su actividad de incautación, el IRS busque escalar las auditorías o un pirata informático al acecho de puntos débiles, las gigantescas bases de datos gubernamentales son objetivos atractivos para el uso indebido interno y externo. Si el IRS sigue adelante con su propuesta, los usuarios de criptomonedas deben vigilar de cerca cómo el gobierno utiliza estos datos.
Este artículo proporciona información general y no pretende ser asesoramiento legal o de inversión. Los puntos de vista expresados son únicamente los del autor y no reflejan ni representan los puntos de vista u opiniones de Cointelegraph.
Published At
11/7/2023 9:37:36 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.