المحتالون الأيرلنديون يحولون التركيز من مستثمري العملات المشفرة إلى عملاء الخدمات المصرفية التقليدية وسط سوق هابطة
Summary:
وسط سوق هابطة تمتد لمدة عامين ، يستهدف المحتالون في أيرلندا بشكل متزايد عملاء الخدمات المصرفية المنتظمين بدلا من مستثمري العملات المشفرة. خسر العملاء الأيرلنديون ما يقرب من 21.8 مليون دولار بسبب المحتالين الذين تظاهروا بأنهم مسؤولون مصرفيون هذا العام. استعادت السلطات الأيرلندية بعض الأموال التي تم الاحتيال عليها ، لكن التقارير الأخيرة تظهر انخفاضا حادا في عمليات الاحتيال على العملات المشفرة. بدلا من ذلك ، يقوم المحتالون بتقليد مواقع البنوك والأدبيات لخداع الضحايا. وفي الوقت نفسه ، ذكر بنك أسترالي أن 40٪ من عمليات الاحتيال تنطوي على معاملات عملة مشفرة.
يتم استهداف عملاء الخدمات المصرفية التقليدية في أيرلندا من قبل المحتالين بشكل متكرر أكثر من مستثمري العملات المشفرة ، على الرغم من الانخفاض في سوق التشفير على مدار العامين الماضيين. تميل إلى أن تكون هناك علاقة بين عدد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة ومستوى المضاربة والأرباح المحيطة بصناعة التشفير. ومع ذلك ، فقد شهد الانكماش في عالم التشفير انخفاضا في عدد عمليات الاحتيال والشركات المشكوك فيها ، تاركا وراءه مستثمرين حقيقيين ومجتهدين. دفع هذا التحول المحتالين الأيرلنديين إلى التركيز بدلا من ذلك على عملاء البنوك.
واستنادا إلى بيانات من صحيفة الإندبندنت الأيرلندية، خسر الضحايا الأيرلنديون ما يقرب من 21.8 مليون دولار، أي ما يقرب من 20 مليون يورو، لمحتالين تظاهروا بأنهم ممثلون لبنوك مرموقة هذا العام وحده. وكشف مصدر عن اتجاه حديث للضحايا يتم الاتصال بهم من قبل موظفين مزعومين في بنوك بريطانية معروفة أو بيوت تجارية ، عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
يستخدم الأفراد المخادعون الذين يستخدمون هذه الطريقة هوية مزيفة كممثلين للبنك للقبض على العملاء المطمئنين من خلال المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني. وفي الوقت الحالي، هناك العديد من الحالات المماثلة قيد التحقيق من قبل الشرطة الأيرلندية، التي تمكنت من استعادة 2.1 مليون دولار (2 مليون يورو) من أحد الجناة.
منذ بداية عام 2023 ، استعادت السلطات الأيرلندية ما يقرب من 20٪ من 20 مليون يورو فقدت في عمليات احتيال مصرفية مختلفة. وفقا لصحيفة Irish Independent ، شهدت عمليات الاحتيال في العملات المشفرة ، والتي كانت تهيمن على أنشطة الاحتيال الاستثماري بنسبة 95٪ ، تراجعا كبيرا. وقد أدى ذلك إلى اختيار المحتالين الخيار الأبسط المتمثل في تكرار مواقع الويب المصرفية والأدبيات لخداع الضحايا للتخلي عن أموالهم.
تم تحديد حسابات مصرفية متعددة في المملكة المتحدة ، أكثر من عشرين حسابا في المجموع ، فيما يتعلق بالأفراد المحتالين ، لكن العملية لم تتعطل بالكامل بعد. أصدر بنك أيرلندا نصيحة للعملاء تحث على توخي الحذر عند الضغط عليهم من قبل موظفي البنك المفترضين لاتخاذ قرارات سريعة وغير مدروسة - وهو تكتيك شائع يستخدمه المحتالون.
في أخبار أخرى ، بينما تتصارع أيرلندا مع زيادة في الأنشطة الاحتيالية ضد عملاء البنوك ، أفاد بنك أسترالي أن 40٪ من عمليات الاحتيال تنطوي بطريقة ما على العملات المشفرة. وفي معرض تقديمها في أسبوع بلوكتشين الأسترالي في 26 يونيو، أشارت صوفي غيلدر، العضو المنتدب لبلوكتشين والأصول الرقمية في بنك الكومنولث (CBA)، إلى أن ثلث جميع الأموال التي يستخرجها المحتالون الأستراليون تنطوي على عملات رقمية. استخدم نايجل دوبسون ، الذي يشرف على الخدمات المصرفية في ANZ ، بيانات بورصة الجرائم المالية الأسترالية للإشارة إلى أن المعدل قد يكون أقرب إلى 40٪.
Published At
10/16/2023 10:09:13 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.