الصلاحيات الجديدة لإنفاذ القانون في المملكة المتحدة للاستيلاء على العملات المشفرة: نعمة أم سبب للقلق؟
Summary:
وفي المملكة المتحدة، تسمح اللوائح المحدثة التي تم سنها في 26 أبريل لإنفاذ القانون بمصادرة العملات المشفرة من الأفراد دون توجيه تهم إليهم أو اعتقالهم. تنبع هذه التغييرات من قانون الجريمة الاقتصادية وشفافية الشركات لعام 2023 ، مما يمنح الشرطة والوكالة الوطنية للجريمة سلطة الاستيلاء على الأصول الرقمية والأصول المادية ذات الصلة عند الاشتباه في نشاط إجرامي. على الرغم من الفوائد المحتملة في مكافحة غسل الأموال ، فقد أثيرت مخاوف بشأن الذنب المفترض ، وسوء الاستخدام المحتمل للسلطة ، والبيع المحتمل قبل الأوان للأصول الرقمية المصادرة.
وفيما قد ينظر إليه على أنه خطوة حكومية غير عادلة، يمنح القانون المحدث في المملكة المتحدة الآن سلطات إنفاذ القانون سلطة مصادرة العملات الرقمية من الأفراد دون الحاجة إلى اعتقالهم أو اتهامهم بارتكاب جريمة. هذا التغيير، الذي تم تنفيذه في 26 أبريل، هو نتيجة التعديلات التي أدخلت على قانون الجريمة الاقتصادية وشفافية الشركات لعام 2023 (ECCTA). ونتيجة لذلك، يمكن للوكالة الوطنية للجريمة وقوات الشرطة الآن الاستيلاء على الأصول الرقمية من المشتبه بهم دون اعتقالهم.
وبترجمتها إلى مصطلحات واضحة، تعني الأحكام القانونية المحدثة أن إنفاذ القانون يمكنه مصادرة العملة الرقمية من أي شخص يشتبه في قيامه بنشاط إجرامي. بالإضافة إلى ذلك ، لديهم سلطة الحصول على العناصر المادية المرتبطة بالتحقيقات المتعلقة بالتشفير ، مثل كلمات المرور المكتوبة أو محركات الأقراص المحمولة. يمكن لإنفاذ القانون أيضا "تدمير" الأصول الرقمية إذا كان يعتقد أن إعادة إدماجها في المجال العام لن تخدم الصالح العام.
ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد كيف سيتم تدمير هذه الأصول. وقد عممت الهيئات التنظيمية مبدأ توجيهيا يوضح بالتفصيل متى يمكن ممارسة سلطة "التدمير". ومع ذلك ، فإنه لا يقدم أي فكرة عن كيفية القيام بهذا التدمير.
لطالما تم استغلال العملات المشفرة من قبل الشبكات الإجرامية لإخفاء المكاسب غير المشروعة. يؤكد مؤيدو اللوائح المعدلة أن هذه التدابير يمكن أن تكافح الأنشطة الإجرامية بشكل أفضل. ومع ذلك ، فإن أي محاولات من قبل سلطات إنفاذ القانون لمصادرة العملات المشفرة دون توجيه الاتهام القانوني للمشتبه به تبدو أشبه بافتراض غير عادل بالذنب أكثر من كونها معركة ضد الجريمة الاقتصادية.
يعني القانون المعدل أنه يمكن لإنفاذ القانون الاستيلاء على أصول مثل العملات الرقمية أو النقد أو المركبات التي يعتقدون أنها مرتبطة بالنشاط الإجرامي دون توجيه الاتهام بالضرورة إلى المشتبه به. كانت المضبوطات غير المرتبطة بالتهم الرسمية قضية قابلة للنقاش في المملكة المتحدة لفترة طويلة.
في حين أنه ليس من غير المتوقع تماما أن تمتد مثل هذه الممارسات إلى العملات الرقمية ، إلا أنها قد تفتح الأبواب أيضا أمام إساءة استخدام محتملة للسلطة لأجندات شخصية أو سياسية.
وتسمح اللوائح الجديدة بأن تصبح هذه المضبوطات جزءا من المراحل المبكرة من التحقيقات حتى بدون الأدلة المطلوبة للاعتقال، مما يزيد من احتمال مصادرة العائدات المتصلة بالجريمة. ومع ذلك ، فإن التطبيق المبكر لهذه القواعد يمكن أن يزيد أيضا من فرص حدوث نوبات مع القليل من الأدلة أو بدونها ، مما يؤدي إلى أخطاء.
كما تسمح هذه اللوائح الجديدة لإنفاذ القانون بتحويل الأصول الرقمية المصادرة إلى نقد ، متجاهلة الطبيعة المتقلبة لسوق العملات المشفرة. وقد يؤدي هذا النهج إلى بيع الأصول قبل الأوان. على الرغم من أنه يسهل إنفاذ القانون لتصفية الأصول قبل تخفيض قيمة العملة المحتمل ، إلا أنه يشكل أيضا خطرا يتمثل في إمكانية بيع الأصل قبل ارتفاع قيمته مباشرة. ومن المحتمل أن يحرم هذا الوضع الضحايا الأصليين من أي مكاسب في قيمة الأصول المحتفظ بها.
مع الأمل في أن تسهل هذه القواعد الجديدة إجراءات إنفاذ القانون ضد الاحتيال والجرائم المتعلقة بالمخدرات ، من الأهمية بمكان ملاحظة أن اللجوء المدني لضحايا الاحتيال يمكن أن يكون طويلا ومكلفا. غير أن هذه السلطات الجديدة قد تعالج هذه المسائل ويمكن أن تثبت فائدتها في منع التشتت السريع للموجودات التي تجمع من عمليات المخدرات الواسعة النطاق.
في ملاحظة مثيرة للقلق ، تفتقر ECCTA إلى أحكام لتسهيل مشاركة المعلومات على مستوى العالم بين وكالات إنفاذ القانون عندما يتم نقل الأصول الرقمية إلى ولايات قضائية أخرى ، مما قد يجعل شرطة المملكة المتحدة عاجزة عن استعادة السيطرة على الأصول المنقولة بعيدا عن متناولها.
في الختام، في حين أن القوانين الجديدة مثيرة للقلق من وجهة نظر الحريات المدنية، يبقى أن نرى مدى قوة السلطات في ممارسة سلطاتها والتأثير المحتمل على الإجراءات القانونية الواجبة.
سيد الرحمن هو مساهم منتظم في كوينتيليغراف وشريك في شركة المحاماة رحمن رافيلي ومقرها المملكة المتحدة، وهو متخصص في النزاعات المالية والتجارية، فضلا عن تمثيل العملاء في قضايا جرائم ذوي الياقات البيضاء الكبرى. بعد حصوله على شهادته في القانون من جامعة هيدرسفيلد ، حصل على دبلوم الدراسات العليا من كلية الحقوق في يورك. بالإضافة إلى ذلك ، فهو عضو مؤسس في شبكة الاحتيال واسترداد الأصول المشفرة (CFAAR). لا ينبغي أن ينظر إلى وجهة نظره في هذه المقالة على أنها مشورة قانونية أو استثمارية ولكن مجرد رأيه الشخصي.
Published At
5/14/2024 8:43:07 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.