Grupos de defesa de criptomoedas contestam alegações de legisladores que ligam ativos digitais ao financiamento do terrorismo
Summary:
Grupos de defesa de criptomoedas com sede nos EUA estão contestando as alegações da senadora Elizabeth Warren e mais de 100 outros legisladores de que as criptomoedas são usadas para financiar grupos terroristas como o Hamas. O artigo contestado, escrito por Warren e pelo senador Roger Marshall, afirma que o "terrorismo financiado por criptomoedas" coloca em risco os cidadãos dos EUA ao financiar tais grupos e a produção ilegal de drogas. Os defensores argumentam que suas soluções propostas, incluindo as regras Know Your Customer (KYC), não abordariam atividades fora das jurisdições dos EUA. Eles apontam que a tecnologia blockchain torna as transações públicas, permitindo o rastreamento potencial de atividades criminosas. Esse desafio ocorre em meio a um vaivém político no Congresso dos EUA, cujo resultado permanece incerto.
Grupos de defesa de criptomoedas nos Estados Unidos estão desafiando publicamente a senadora Elizabeth Warren e outros políticos por alegações feitas sobre a organização terrorista, o Hamas, potencialmente financiando suas atividades por meio de moedas digitais. Em 17 de outubro, uma carta assinada por Warren e mais de cem outros legisladores exigiu iniciativas para restringir significativamente a prática ilegal de criptomoedas associada ao financiamento do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina após um ataque contra israelenses.
Warren, o senador de Massachusetts que é um conhecido crítico das criptomoedas dentro do Congresso dos EUA, publicou um artigo de opinião no Wall Street Journal ao lado do senador Roger Marshall em 18 de outubro. Eles argumentaram que, ao financiar entidades ilícitas e a produção de drogas ilegais, o "terrorismo financiado por criptomoedas" representava um risco para os cidadãos americanos.
No entanto, Yaya Fanusie, que é diretora de combate à lavagem de dinheiro do Crypto Council for Innovation, rebateu que a solução sugerida por Warren não abordaria questões além da jurisdição do projeto de lei proposto pela Warren dos EUA, a Lei Antilavagem de Dinheiro de Ativos Digitais, foi projetada para aplicar as mesmas medidas de salvaguarda que protegem os sistemas de pagamento tradicionais às criptomoedas.
"Eles propuseram regulamentos KYC [Know Your Customer], que é semelhante a exigir que os produtores de máquinas copiadoras conduzam KYC em todos que usam suas copiadoras", disse Fanusie. Ele afirmou que "eles [Warren e Marshall] infelizmente não percebem que a tecnologia blockchain subjacente realmente torna as transações públicas, fornecendo aos investigadores um registro digital para identificar agentes terroristas e seus contribuintes financeiros".
A Blockchain Association ecoou essa perspectiva em um tópico de 18 de outubro no X, a plataforma anteriormente conhecida como Twitter. A associação indicou relatórios do início do ano que mostraram que grupos do Hamas pararam de usar Bitcoin (BTC) para apoiar o terrorismo. Isso teria ocorrido devido à maior capacidade das autoridades de rastrear esses fundos.
"Essas propostas [Crypto-Asset National Security Enhancement and Enforcement e Digital Asset Anti-Money Laundering Act] só penalizarão os usuários baseados nos EUA que cumprem a lei e levarão todos os participantes do setor para jurisdições além do alcance da aplicação da lei dos EUA", afirmou a Blockchain Association.
Após um ataque do Hamas em 7 de outubro que resultou em várias baixas israelenses, sanções foram impostas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA e um artigo de opinião de autoria do senador Warren. Em resposta, Israel declarou guerra ao grupo terrorista e lançou ataques contra Gaza, causando uma crise humanitária que afetou centenas de milhares de pessoas.
Legisladores dos EUA, incluindo o senador Warren, ocasionalmente associaram a criptomoeda à crise internacional, incluindo moedas digitais sendo usadas para contornar as sanções à Rússia após seu ataque à Ucrânia. Warren já havia sido um crítico vocal do suposto papel da criptomoeda na produção da droga fentanil e outras atividades ilegais.
Fanusie ainda sugeriu: "Em vez de politizar essa questão, [os senadores Warren e Marshall] deveriam apoiar melhor os indivíduos talentosos e profundamente conhecedores em várias agências que poderiam usar recursos extras para ajudar a rastrear os infratores".
Atualmente, permanece incerto se algum dos projetos de lei propostos pelo senador Warren será capaz de avançar no Congresso, dada a incapacidade dos representantes republicanos de chegar a um acordo sobre um novo presidente. Depois que o cargo do presidente Kevin McCarthy ficou vago em 4 de outubro, o legislador pró-criptomoedas e presidente do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, Patrick McHenry, tem servido como presidente temporário.
Published At
10/19/2023 4:26:04 PM
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