Los jugadores clave en la estafa de criptomonedas AirBit Club reciben sentencias de prisión
Summary:
Las personas clave involucradas en la estafa de criptomonedas AirBit Club han sido sentenciadas por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Scott Hughes, Cecilia Millan y Karina Chairez se declararon culpables de lavado de dinero, entre otros cargos asociados con el esquema Ponzi, y fueron sentenciados a varios años de prisión. Lanzado en 2015, el AirBit Club engañó a los inversores con la promesa de criptominería y retornos comerciales, solo para canalizar $ 100 millones a los bolsillos de sus promotores y fundadores. El fiscal federal Damian Williams advirtió que las sentencias deberían servir como una advertencia contra las estafas de criptomonedas. Esto sigue a la sentencia del cofundador de AirBit Club, Pablo Rodríguez, quien recibió una pena de prisión de 12 años. Dos Santos, otro cofundador en espera de sentencia, se declaró culpable de cargos que incluyen conspiración de fraude electrónico y lavado de dinero.
Los procedimientos de sentencia para los jugadores clave en el AirBit Club, una notoria estafa de criptomonedas, están avanzando en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Tres de los cinco acusados restantes han sido sentenciados el 3 de octubre, según informó la oficina del Fiscal Federal de Nueva York. Scott Hughes, Cecilia Millán y Karina Chairez recibieron sus sentencias bastantes meses después de su admisión de culpabilidad por delitos que incluyen lavado de dinero vinculado al caso AirBit, a principios de 2023.
Hughes, un abogado que supuestamente lavó alrededor de $ 18 millones originados de las ganancias ilícitas de AirBit Club, recibió una sentencia de 18 meses. Millán y Chairez, ambos promotores de alto rango de la estafa, fueron condenados a prisión de cinco años y un año y un día, respectivamente. Además de sus sentencias, Hughes, Millán y Chairez recibieron tres, tres y tres meses de libertad supervisada, respectivamente.
La estafa del AirBit Club se inició en la última parte de 2015, vendiéndose como un "club de marketing multinivel" dentro del sector de las criptomonedas. El acusado engañó a los inversores con atractivas plataformas de lanzamiento, prometiendo rendimientos garantizados del comercio y la minería de criptomonedas. Sin embargo, $ 100 millones del capital de los inversores no financiaron las operaciones criptográficas como se proyectó, sino que enriquecieron a los fundadores y promotores del club. La estafa continuó sus operaciones hasta 2020, a pesar de los informes de problemas de retiro y cargos ocultos que surgieron ya en 2016.
Al comentar sobre la sentencia, el fiscal federal Damian Williams destacó el importante papel de Hughes, Millan y Chairez en la perpetuación del esquema piramidal fraudulento de AirBit Club. Williams señaló que Millan y Chairez, siendo los principales promotores, defraudaron a inversionistas ingenuos y trabajadores para sus ganancias personales. Las sentencias pronunciadas hoy servirían como una severa advertencia para aquellos que participan en actividades ilícitas similares de criptomonedas.
Esta sentencia sigue a la pena anterior impuesta a Pablo Rodríguez, cofundador de AirBit Club, quien recibió una pena de prisión de 12 años a fines de septiembre de 2023. Otro cofundador, Dos Santos, quien admitió cargos como conspiración de fraude electrónico y lavado de dinero, espera el anuncio de su sentencia programada para el 4 de octubre de 2023.
Santos será la última figura en ser sentenciada del total de seis involucrados en los crímenes del AirBit Club. Otra persona culpable, Jackie Aguilar, murió en mayo, solo unas semanas antes de la sentencia después de declararse culpable en febrero de 2023.
Published At
10/4/2023 8:36:35 AM
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