El Banco Central de los Países Bajos multa Crypto.com 2,85 millones de euros por operar sin registro
Summary:
El Banco Central de los Países Bajos impuso una multa de 2,85 millones de euros (3 millones de dólares) a Crypto.com por operar sin registro durante más de dos años. La sanción se anunció en marzo de 2023, pero se impuso en octubre de 2022. Durante el período de incumplimiento, Crypto.com presuntamente omitió el pago de las tarifas de supervisión y cumplimiento y no informó sobre transacciones inusuales. Crypto.com se registró ante las autoridades holandesas en julio de 2023 y aseguró a los usuarios y al público que el incidente no ha afectado a sus servicios u operaciones actuales.
El Banco Central de los Países Bajos, o De Nederlandsche Bank (DNB), impuso una multa a Crypto.com después de que operara sin registro durante más de dos años. La acción punitiva se llevó a cabo en octubre, pero solo se dio a conocer el 13 de marzo, lo que dejó a muchos preguntándose por qué se retrasó la divulgación. El 23 de octubre, Foris DAX MT, que opera comercialmente como Crypto.com, recibió una multa de 2,85 millones de euros (3 millones de dólares) por ofrecer servicios de criptomonedas sin el registro adecuado desde el 21 de mayo de 2020 hasta al menos el 8 de noviembre de 2022. La fecha de inicio de los requisitos de registro según lo dispuesto por el DNB fue el 21 de mayo de 2020.
DNB insiste en que todos los proveedores de servicios de criptomonedas deben estar registrados de acuerdo con la regulación holandesa contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La multa base era de 2 millones de euros, pero debido a la grave infracción y al nivel de culpabilidad, la multa se incrementó. Fuente: @DNB_NL vía Twitter
Crypto.com aparentemente superó a sus competidores al evitar pagar tarifas de supervisión y costos relacionados con el cumplimiento. La plataforma logró asegurar un "número significativo" de clientes durante el período de incumplimiento y, debido a que no estaba registrada, no informó de ninguna transacción sospechosa a la Unidad de Inteligencia Financiera de los Países Bajos. El 9 de octubre, Crypto.com presentó una objeción contra la decisión del DNB.
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A partir de julio de 2023, Crypto.com está registrada en los Países Bajos. A pesar de las operaciones ilícitas anteriores, un representante del DNB confirmó a CoinTelegraph que los usuarios holandeses de los exchanges estaban legalmente autorizados a seguir utilizando estos servicios. El 13 de marzo, el representante del exchange le dijo a CoinTelegraph: "La multa está relacionada con un asunto que ya se ha resuelto y no afecta nuestras operaciones o servicios actuales. [...] Abordamos de manera rápida y transparente las cuestiones planteadas".
El requisito de registro para los proveedores de servicios de criptomonedas fue introducido por DNB en abril de 2022. A raíz de esto, se emitió una multa de 3,3 millones de euros (3,5 millones de dólares) a Binance por operar sin registro. Esto sucedió después de una advertencia de agosto de 2021 del DNB. Después de un intento fallido de registrarse, Binance anunció su decisión de cesar sus operaciones en los Países Bajos en junio de 2022. Actualmente hay 41 proveedores de servicios de criptomonedas registrados en el país.
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Published At
3/13/2024 9:10:52 PM
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