Индийское исполнительное управление конфисковало $10,5 млн из мошеннического онлайн-приложения E-Nuggets
Summary:
Исполнительное управление (ED) Индии совместно с криптобиржами Binance, ZebPay и WazirX конфисковали около 10,5 миллиона долларов из онлайн-приложения для мошеннических игр E-Nuggets. Приложение накопило криптовалюты на сумму 10 миллионов долларов в 70 криптокошельках и заманило своих пользователей высокой прибылью, которая не была доставлена. Расследование ED привело к конфискации активов на сумму 163 крор рупий (19,5 миллиона долларов США) и аресту предполагаемых организаторов аферы. Несмотря на то, что критики утверждают о потенциальной возможности отмывания денег в криптовалютах, прозрачность блокчейна затрудняет сокрытие незаконных средств.
Исполнительное управление Индии (ED) задержало около 10,5 миллионов долларов (примерно 90 крор индийских рупий) из мошеннического онлайн-приложения под названием E-Nuggets совместно с криптовалютными биржами, включая Binance, ZebPay и WazirX. Отчет The Hindu показал, что мошенническое игровое приложение E-Nugget имело депозиты в криптовалютах на сумму 10 миллионов долларов, разбросанные по 70 различным криптокошелькам на трех упомянутых криптобиржах. Финансовые активы были конфискованы этими биржами, противодействуя кошелькам и переводя суммы на кошелек, принадлежащий агентству ED.
В своем отчете ED обвинила E-Nugget в том, что она заманивает клиентов обещаниями высокой доходности инвестиций в свою игровую платформу. Приложение перечисляло заманчивые игры на твердые деньги, которые могли похвастаться высокими комиссиями, и предлагало пользователям делать ставки. Однако приложение исчезло вместе с вложенными деньгами, оставив инвесторов в затруднительном положении без возможности вернуть свои инвестиции.
По данным агентства, оно конфисковало имущество и активы на сумму более 163 крор рупий ($19,5 млн), включая ликвидные денежные средства, криптовалюты, остатки на счетах и рабочее пространство. Мошенническое приложение впервые привлекло внимание в 2022 году, когда некоторые средства компании попали в цифровые активы.
В ходе расследования было обнаружено 2500 фиктивных банковских счетов и 19 крор рупий (2,2 миллиона долларов США) наличными. Предполагаемый организатор аферы Аамир Хан и его сообщник Ромен Агарвал были взяты под стражу.
Поскольку деньги были переведены через цифровые активы, правоохранительные органы смогли отследить, а затем заморозить и изъять средства. Хотя критики часто подчеркивают потенциал криптовалют для отмывания денег, природа блокчейна затрудняет сокрытие незаконно полученных доходов после обнаружения. В нескольких случаях криптобиржи выявляли и замораживали средства, связанные с преступной деятельностью. Уместным примером такой прозрачности стал взлом Bitfinex в 2016 году, в результате которого хакеры украли 119 756 биткоинов (BTC) с криптобиржи. В конце концов преступники были задержаны и помещены под стражу в 2022 году, когда они пытались очистить эти средства.
На момент публикации ответы от Binance и Zebpay ожидались, несмотря на то, что Cointelegraph обратился за комментариями.
Published At
5/2/2024 11:44:03 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.