एएमएल और केवाईसी विसंगतियों के बीच हिडन रोड सेवर्स बायबिट के साथ संबंध; कानूनी जांच के तहत क्रिप्टो मिक्सर सेवाएं
Summary:
हिडन रोड, एक गढ़-समर्थित ब्रोकरेज, केवाईसी और एएमएल सत्यापन प्रोटोकॉल पर असहमति के कारण बायबिट एक्सचेंज तक पहुंच की पेशकश बंद कर दी है। जवाब में, ByBit अपने संचालन का ऑडिट करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेख क्रिप्टो परिदृश्य में एएमएल नियमों के आसपास विवादास्पद मुद्दों पर भी चर्चा करता है और अवैध वित्त पर ऐसे नियमों के नगण्य प्रभाव को दर्शाते हुए अनुसंधान का हवाला देता है। यह क्रिप्टो मिक्सर सेवाओं की कानूनी परेशानियों पर भी प्रकाश डालता है, उदाहरण के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर टॉरनेडो कैश और समुराई वॉलेट पर अमेरिकी कानूनी अधिकारियों की कार्रवाई।
गढ़ द्वारा समर्थित हिडन रोड से जुड़े दलालों को हाल ही में बायबिट एक्सचेंज तक पहुंच से वंचित कर दिया गया था। हिडन रोड के ग्राहकों को पहले से ही इन घटनाक्रमों से अवगत कराया गया था। ब्लूमबर्ग के अनुसार, नो योर कस्टमर (केवाईसी) और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) प्रोटोकॉल जैसी सत्यापन प्रक्रियाओं पर हिडन रोड और बायबिट के बीच विसंगतियों को इस सेवा व्यवधान के लिए प्राथमिक ट्रिगर के रूप में रिपोर्ट किया गया था। ByBit ने नियामक नीतियों के प्रभावी प्रवर्तन की गारंटी के लिए अपने ब्रोकरेज संचालन का ऑडिट करने का वचन देकर जवाब दिया।
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विकेंद्रीकृत वित्त में, केवाईसी सत्यापन और एएमएल नियमों ने महत्वपूर्ण विवाद को जन्म दिया है, जिससे क्रिप्टोक्यूरेंसी समुदाय के भीतर दरार पैदा हो गई है।
एक अकादमिक पत्रिका पॉलिसी डिज़ाइन एंड प्रैक्टिस में हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि एएमएल नियम शायद ही अवैध वित्तीय लेनदेन को प्रभावित करते हैं। लेख में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उपाय आपराधिक वित्त के 0.1% से कम को प्रभावित करते हैं, अनुपालन की लागत बरामद आपराधिक धन की मात्रा से कहीं अधिक है। यह भी बताता है कि बैंकों, आम नागरिकों और करदाताओं को आपराधिक संस्थाओं की तुलना में अधिक दंड का सामना करना पड़ता है।
इसी शोध से पता चला कि 2018 में आपराधिक गतिविधियों से वैश्विक कमाई सभी सकल घरेलू उत्पाद का केवल 3.6% थी, एक आंकड़ा जो विश्लेषण किए गए वर्षों में काफी हद तक स्थिर रहा है।
अवैध वित्त के लिए वैश्विक कमाई का एक ग्राफिक चित्रण। स्रोत: जर्नल ऑफ पॉलिसी डिजाइन एंड प्रैक्टिस।
टॉरनेडो कैश, समुराई वॉलेट और गोपनीयता सिक्का मोनेरो जैसे कई उपक्रमों ने उपयोगकर्ताओं को क्रिप्टो मिक्सर और टंबलर जैसी सेवाओं की पेशकश करके इन नियमों को दरकिनार करने की मांग की है।
अप्रैल के महीने में, अमेरिका में संघीय अधिकारियों ने समुराई वॉलेट के रचनाकारों केओन रोड्रिगेज और विलियम लोनेरगन हिल को गिरफ्तार किया, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने दोनों डेवलपर्स पर मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश रचने और बिना लाइसेंस के मनी ट्रांसमिशन सेवा चलाने की साजिश रचने का आरोप लगाया।
समुराई वॉलेट के खिलाफ डीओजे की कार्रवाइयों से पहले, टॉरनेडो कैश पर अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था, जिससे इस व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली मिश्रण सेवा के संस्थापकों की गिरफ्तारी और आरोप लगाया गया था।
टॉरनेडो कैश के डेवलपर्स पर अमेरिकी अधिकारियों और यूरोपीय सहयोगियों ने 2022 में डिजिटल संपत्ति में $7 बिलियन की लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। नतीजतन, टॉरनेडो कैश के डेवलपर्स, अर्थात् एलेक्सी पर्टसेव, रोमन सेमेनोव और रोमन स्टॉर्म पर मिक्सर प्रोटोकॉल के साथ उनकी भागीदारी के लिए आरोप लगाया गया और गिरफ्तार किया गया।
डच अधिकारियों ने पर्टसेव को गिरफ्तार कर लिया और परीक्षण के बाद, उन्हें परियोजना में उनके हिस्से के लिए 64 महीने की जेल की सजा सुनाई गई।
Published At
5/30/2024 7:30:40 PM
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