El subsecretario del Tesoro aboga por la ampliación de los poderes de supervisión de las criptomonedas
Summary:
El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Adewale Adeyemo, presiona para que se aumenten los poderes de aplicación del Tesoro, centrándose en la lucha contra las finanzas ilícitas y la evasión de sanciones. Adeyemo propone tres reformas clave, que incluyen la implementación de sanciones secundarias para los "proveedores extranjeros de activos digitales", la ampliación del alcance de las autoridades existentes para abordar el ecosistema de activos digitales y la gestión de los riesgos de las plataformas de criptomonedas offshore. La necesidad de aumentar la aplicación de la ley, argumenta Adeyemo, radica en el creciente uso de criptomonedas en actividades ilícitas. Las observaciones finales del presidente del Comité Bancario, Sherrod Brown, mostraron su apoyo a los objetivos del Tesoro.
En su comparecencia ante el Comité Bancario del Senado el 9 de abril, Adewale Adeyemo, subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, continuó presionando para aumentar los poderes de aplicación de la ley para su departamento. La sesión se centró en abordar los problemas de las finanzas ilícitas, la evasión de sanciones y el terrorismo, durante la cual Adeyemo detalló tres reformas propuestas destinadas a mejorar las capacidades de Estados Unidos para hacer frente a los malhechores internacionales que explotan las criptomonedas.
El reciente testimonio de Adeyemo se basa en las sugerencias presentadas inicialmente por el Departamento del Tesoro en noviembre. El subsecretario esbozó tres cambios clave que busca el departamento. En primer lugar, la implementación de sanciones secundarias dirigidas a los "proveedores extranjeros de activos digitales" involucrados en finanzas nefastas. Adeyemo señaló que las sanciones de Estados Unidos inhiben a las instituciones de utilizar las cuentas corresponsales de Estados Unidos y el procesamiento de transacciones bancarias. Sin embargo, los exchanges de criptomonedas y los servicios monetarios no siempre dependen de las cuentas corresponsales, por lo que se requiere una "nueva herramienta de sanciones secundarias". Esta herramienta permitiría a las autoridades estadounidenses intervenir extraterritorialmente si las organizaciones de activos digitales tienen un impacto negativo en la seguridad nacional al explotar el sistema financiero. Adeyemo no proporcionó más detalles sobre la posible forma que podrían asumir estas sanciones secundarias.
Entre otras cosas, el Tesoro tiene como objetivo ampliar los poderes de las "autoridades existentes" para abarcar el ecosistema de activos digitales, la segunda reforma solicitada por el departamento. La tercera reforma propuesta, según lo descrito por Adeyemo, se refiere al riesgo que representan las plataformas de criptomonedas en el extranjero. En sus palabras, esto significa un "desafío clave".
Las reformas propuestas se cruzan sustancialmente con los próximos proyectos de ley del comité. Esto incluye la Ley contra el Lavado de Dinero de Activos Digitales de 2022 de la miembro del comité Elizabeth Warren y el presidente Sherrod Brown que se volvió a presentar en este Congreso.
Como indicios de la necesidad de aumentar los poderes de aplicación del Tesoro, Adeyemo citó la utilización de criptomonedas por parte de grupos terroristas, Corea del Norte y en el comercio de fentanilo. Aunque admitió que los productos y servicios financieros tradicionales siguen siendo la opción preferida por los terroristas, advirtió que sin la intervención del Congreso para agregar herramientas de aplicación, es probable que crezca la aplicación de activos digitales por parte de estos actores deshonestos. Sherrod Brown, presidente del Comité Bancario, expresó su apoyo a los objetivos de cumplimiento del Departamento del Tesoro antes del testimonio de Adeyemo. Mientras tanto, el miembro de mayor rango Tim Scott elogió los esfuerzos del Departamento del Tesoro, al tiempo que se concentró más en los asuntos de política exterior percibidos como amenazas potenciales a la seguridad de Estados Unidos.
Published At
4/10/2024 12:15:17 AM
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