يستخدم مستغل سلسلة HECO بروتوكول Tornado Cash لإخفاء هوية معاملات الأثير الضخمة
Summary:
تم نقل ما يقرب من 40,392 إيثر (ETH) وإلغاء تحديدها بواسطة محفظة تشفير مرتبطة بمستغل HECO Chain ، باستخدام بروتوكول خلط العملات المشفرة Tornado Cash. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى جعل من الصعب تتبع إيثر المسروقة بقيمة 145.7 مليون دولار. تم استخدام بروتوكول Tornado Cash ، المعروف بغسل الأموال غير المشروعة ، من قبل مجرمي الإنترنت ، بما في ذلك مجموعة Lazarus في كوريا الشمالية. وكان البروتوكول قد واجه في السابق عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية.
تم نقل ما يقرب من 40,392 Ether (ETH) - وهو نوع من العملات المشفرة ، وإلغاء تحديده بواسطة محفظة تشفير مرتبطة بمستغل HECO Chain. تم ذلك باستخدام خدمة خلط العملات المشفرة Tornado Cash في غضون ثمانية أيام. استخدم المستغل ، وفقا لوكالة المباحث المشفرة PeckShield ، خدمة Tornado Cash لإجراء معاملات متكررة تجعل تتبع ما يقدر بنحو 145.7 مليون دولار من Ether شبه مستحيل.
تكشف تفاصيل PeckShield أن معظم الأموال تم تحويلها إلى حساب Tornado Cash فريد. بالإضافة إلى ذلك ، تم إجراء معاملة واحدة 0.2 ETH ، أي ما يعادل حوالي 699 دولارا ، باستخدام حساب Tornado Cash مختلف. شهدت إحدى المعاملات المهمة نقل 11،300 ETH ، تقدر بأكثر من 39.5 مليون دولار ، من قبل المستغل.
عادة ما يستخدم مجرمو الإنترنت Tornado Cash كوسيلة لإخفاء أموالهم المسروقة. وقد لوحظ هذا في 21 مارس عندما تم نقل ما يقرب من 24 مليون دولار من اختراق Rocket Pool في سبتمبر 2023 إلى هناك. بالإضافة إلى ذلك ، استأنفت مجموعة لازاروس الكورية الشمالية استخدامها لتورنادو كاش لتنظيف الأموال من عمليات السطو في 13 مارس.
واجه بروتوكول Tornado Cash عقوبات في أغسطس 2022 من وزارة الخزانة الأمريكية ، وألقى باللوم عليها في التحريض على غسل أكثر من 1 مليار دولار من الأموال غير القانونية. وهذا يشمل الأموال المرتبطة بمجموعة لعازر.
ردا على هذه الاتهامات ، دفع رومان ستورم ، المؤسس المشارك لشركة تورنادو كاش ، بأنه غير مذنب في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك في سبتمبر. واتهم هو وشريكه المزعوم، رومان سيمينوف، بالتآمر لغسل الأموال، وانتهاك العقوبات، وإدارة أعمال غير مصرح بها لتحويل الأموال.
قرر Arbitrum DAO إلغاء اقتراح لتمويل النفقات القانونية لمؤسسي Tornado Cash في 10 مارس. وفقا لممثل Arbitrum ، تم سحب الاقتراح بناء على تعليمات الكاتب. لا يزال السبب وراء هذا التغيير غير معلن. حاول كوينتيليغراف الحصول على مزيد من المعلومات حول هذه المسألة من DK - المندوب المجهول الذي يقود الاقتراح - لكنه لم يتلق أي رد.
Published At
3/22/2024 1:15:55 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.