Guia dos Traders: Como Detectar e Evitar a Manipulação do Mercado de Criptomoedas
Summary:
O artigo enfatiza a importância de identificar liquidez artificial em Bitcoin e outras criptomoedas para evitar perdas inesperadas. Os traders precisam entender as estratégias dos formadores de mercado e a mecânica da carteira de pedidos. Eles devem observar indicadores como relações desproporcionais entre a profundidade da carteira de ordens e o volume diário de negociação, o que pode apontar para manipulação. Outras bandeiras vermelhas incluem volumes de negociação superiores a 30% do valor de mercado livre do token e lacunas significativas e inexplicáveis nos volumes de negociação. Ferramentas analíticas de sites como CoinMarketCap, CryptoCompare e Coingecko podem ajudar a identificar essas anomalias.
Detectar liquidez artificial no Bitcoin e outras criptomoedas é crucial para os comerciantes, a fim de se proteger contra quedas repentinas em negociações de baixo volume. Ser pego de surpresa por tais declínios pode comprometer as perdas de parada e resultar em resultados inesperados. Para identificar bandeiras vermelhas, os comerciantes precisam entender as táticas dos criadores de mercado, a dinâmica da carteira de ordens e ser capazes de empregar uma série de indicadores para identificar o volume falso.
Os formadores de mercado servem como intermediários importantes nos mercados de criptomoedas, fornecendo liquidez por meio de inúmeras ordens de compra e venda. No entanto, suas práticas nem sempre podem ser éticas. Ao colocar grandes pedidos perto dos preços atuais, os formadores de mercado podem distorcer a percepção de demanda e oferta – uma técnica chamada spoofing. Eles também podem se envolver em operações de lavagem, compra e venda dos mesmos ativos para reforçar falsamente as estatísticas de volume. Os criadores de mercado também poderiam ter acesso a certas vantagens de negociação ou tokens não disponíveis para investidores regulares, dando-lhes assim vantagem para influenciar as condições de mercado. Indicadores distintos muitas vezes podem expor essas táticas duvidosas e permitir que traders experientes se afastem de investimentos que podem cair assim que uma ordem de venda de alto volume entra no mercado.
Ao analisar um par de criptomoedas, os traders devem comparar a profundidade da carteira de ordens com o volume de negociação diário relatado. Uma relação desigual entre uma profundidade fina da carteira de ordens e um alto volume de negociação pode indicar uma manipulação potencial. Por exemplo, se um par de criptomoedas exibir uma profundidade de carteira de ordens de US$ 50.000 em um nível de 5%, mas tiver um volume diário relatado de US$ 2 milhões, o alto volume pode ser artificialmente inflado em vez de um reflexo do interesse de negociação autêntico.
Examinar os volumes diários de negociação em relação à capitalização de mercado livre também pode revelar atividades curiosas. Se os volumes diários ultrapassarem consistentemente 30% do valor de mercado livre de um token, isso provavelmente aponta para padrões de negociação anormais.
Outra bandeira vermelha pode ser lacunas significativas nos volumes de negociação. O súbito desaparecimento e reaparecimento de uma porcentagem considerável do volume da criptomoeda, sem uma explicação razoável, pode ser um sinal de tentativas de manipulação de mercado, como lavagem de mercado ou criadores de mercado retirando sua liquidez.
Para identificar com precisão a liquidez falsa, os traders precisam estudar a profundidade da carteira de ordens por meio de ferramentas analíticas. Sites como CoinMarketCap, CryptoCompare e Coingecko podem fornecer dados abrangentes sobre volumes de negociação e disponibilidade de tokens. A análise de profundidade do livro de pedidos também pode ser obtida em Okotoki, TensorCharts e TRDR, entre outros.
O conteúdo destina-se exclusivamente a fins informativos e não constitui aconselhamento jurídico ou de investimento. As opiniões do autor expressas aqui de forma alguma refletem ou representam as visões e opiniões do Cointelegraph.
Published At
6/30/2024 11:30:00 PM
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