Geosyn Mining se enfrenta a una demanda de la SEC por acusaciones de fraude de USD 5.6 millones de inversores en criptomonedas
Summary:
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) ha demandado a Geosyn Mining, a su director ejecutivo, Caleb Joseph Ward, y al ex jefe de operaciones, Jeremy George McNutt, alegando que engañaron a los inversores, lo que provocó pérdidas de alrededor de 5,6 millones de dólares. Según los informes, mintieron sobre la cantidad de plataformas de minería de criptomonedas operativas y utilizaron indebidamente los fondos de los inversores para gastos personales. Además, hicieron afirmaciones falsas de tener contratos con proveedores de electricidad para energía de bajo costo y no compraron todas las plataformas mineras contratadas. También se encontraron discrepancias en los pagos de Bitcoin y el mal uso de los fondos para lujos personales. A medida que los fondos de los inversores se agotaban, la empresa comenzó a enfrentarse a graves problemas financieros.
El regulador de valores de EE.UU. ha presentado una demanda contra Geosyn Mining y sus cofundadores, acusándolos de defraudar a los inversores por unos 5,6 millones de dólares. Supuestamente, engañaron a los inversores con respecto a la cantidad de plataformas de minería de criptomonedas que operaban y utilizaron indebidamente los fondos de los inversores para gastos personales. La demanda fue presentada el 24 de abril por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) en un tribunal federal de Fort Worth, Texas. Se ha alegado que Geosyn, junto con su director ejecutivo Caleb Joseph Ward y el ex jefe de operaciones Jeremy George McNutt, engañaron a unos 64 inversores a través de contratos de servicios falsamente descritos, vendidos como valores entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022.
Según la SEC, Geosyn mintió sobre tener contratos con proveedores de electricidad para energía de bajo costo. En realidad, sus costos eran entre un 40 y un 50% más altos de lo que afirmaban a sus clientes. El regulador atestigua que de las 1.400 plataformas mineras que Geosyn se comprometió a adquirir a través de contratos de servicios, no lograron adquirir 400 de ellas. Además, la mayoría de las máquinas mineras adquiridas nunca se pusieron en línea.
A pesar de decirles a los inversores que tenían la opción de seleccionar el tipo de criptomoneda que querían minar, Geosyn rechazó constantemente las solicitudes para minar cualquier cosa excepto Bitcoin. La empresa también está acusada por la SEC de generar documentos fraudulentos, que mostraban tasas de producción y ganancias mineras falsas. A pesar de que ganaron USD 320,000 con la minería de Bitcoin, la SEC sostiene que proporcionaron a los inversores Bitcoin por un valor aproximado de USD 354,500, para cubrir la brecha, McNutt supuestamente estaba comprando Bitcoin y enviándolo a Ward, quien luego lo distribuiría a los inversores.
El regulador alega que Ward y McNutt utilizaron indebidamente 1,2 millones de dólares del dinero de los inversores para gastos personales. Según los informes, esto incluyó comidas, salidas nocturnas, días festivos, armas de fuego, relojes y gastos legales, como una reunión de bodas de $ 20,000 en un club nocturno de Las Vegas para Ward y unas vacaciones familiares de $ 49,000 en Disney World. Se alega que utilizaron USD 22,000 adicionales de fondos de inversores para un dispositivo de alcoholímetro y otros gastos relacionados con arrestos separados por conducir ebrio de McNutt y un empleado de Geosyn durante una conferencia de criptomonedas en junio de 2022.
A finales de 2022, Geosyn se quedó con menos de 1.900 dólares en su cuenta bancaria, ya que cesó la financiación de nuevos inversores. La SEC declaró que la falta de dinero significaba que Geosyn no podía obtener ganancias, ya que no tenía los contratos de electricidad ventajosos que había anunciado a los inversores. Según la SEC, McNutt renunció a su propiedad y se fue en octubre de 2022, luego Ward informó a las autoridades sobre la supuesta malversación de fondos de McNutt sin admitir su propia fechoría.
A principios de 2023, con Geosyn en desesperados problemas financieros, Ward comunicó a los inversores sobre las deudas vencidas de Bitcoin a través de pagarés y anunció en junio un plan para declararse en bancarrota, que nunca se produjo. La demanda de la SEC pide una orden judicial permanente, el reembolso de los fondos presuntamente malversados y multas contra los acusados. No hubo comentarios disponibles de inmediato de Geosyn, Ward o McNutt cuando se les contactó.
Published At
4/26/2024 8:49:09 AM
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