Genesis Global encerra processo da SEC por US$ 21 milhões e entrega BitLicense em meio a consequências legais
Summary:
A falida Genesis Global Holdco e suas afiliadas resolveram um processo civil com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) por US$ 21 milhões sobre a venda não registrada de títulos por meio do programa Gemini Earn. O acordo encerra uma onda de ações legais iniciadas em 2021 entre Gemini, Genesis e a controladora Digital Currency Group. Além disso, a Genesis Global Trading, uma entidade separada, concordou em pagar uma multa e entregar sua BitLicense depois que falhas significativas em suas medidas de combate à lavagem de dinheiro e segurança cibernética foram reveladas pelo Departamento de Serviços Financeiros de Nova York.
A Genesis Global Holdco, uma empresa à beira da falência, juntamente com suas entidades associadas, anunciou um acordo de US$ 21 milhões com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 31 de janeiro. O acordo foi apresentado em um documento enviado ao Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul de Nova York pelos devedores da Genesis, com uma audiência judicial proposta para 14 de fevereiro para formalizar o acordo. O acordo faria com que a SEC recebesse US$ 21 milhões para encerrar um processo civil contra a Genesis por administrar o programa Gemini Earn, que oferecia e vendia títulos sem registro.
O acordo foi elaborado após discussões aprofundadas entre a SEC e a Genesis Global (GGC) e resolverá a reivindicação de ação civil iniciada pela SEC no contexto desses casos do Capítulo 11. O acordo ajudará a contornar questões como as incertezas, custos e riscos associados a longos litígios contra a SEC, beneficiando consideravelmente os devedores da Gênesis.
A Kroll revelou que o resultado do acordo decorre de um processo movido pela SEC contra Genesis e Gemini em janeiro de 2023. O processo da SEC se baseou nas ações das empresas entre fevereiro de 2021 e novembro de 2022, alegando violações das leis de valores mobiliários dos EUA por meio de um esquema de empréstimo de criptomoedas. A Genesis apertou o botão de pausa nos saques em sua plataforma em novembro de 2022 e pediu falência em janeiro de 2023. Isso precipitou inúmeras batalhas legais envolvendo Gemini, Genesis e a empresa-mãe da Genesis, a Digital Currency Group, liderada pelo CEO Barry Silbert.
O anúncio deste acordo é apenas um dos muitos envolvendo a SEC, que está envolvida em processos judiciais em andamento com várias empresas de criptomoedas com sede nos EUA, incluindo Ripple, Binance, Coinbase e Kraken. A SEC divulgou um acordo de US$ 24 milhões em agosto de 2023 para seu caso contra a Bittrex e seu ex-CEO William Shihara, que foram acusados de administrar uma exchange não licenciada.
Separadamente, a Genesis Global Trading - outra entidade distinta da Genesis Global Capital e não ligada ao programa Gemini Earn - concordou em pagar uma multa de US$ 8 milhões ao Departamento de Serviços Financeiros de Nova York em 12 de janeiro. Isso foi instigado por uma investigação que descobriu deficiências significativas nas medidas de combate à lavagem de dinheiro e segurança cibernética da empresa. Em resposta, a empresa concordou em encerrar as operações em Nova York e revogar voluntariamente sua BitLicense.
A apreensão e a incerteza dos legisladores impulsionam as regulamentações propostas de criptomoedas nos EUA, destacou um artigo recente da revista.
Published At
2/2/2024 12:50:00 AM
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