जेनेसिस ग्लोबल होल्डको ने मिथुन अर्न मामले पर निपटान के बावजूद विस्तारित NYAG आरोपों का सामना किया
Summary:
जेनेसिस ग्लोबल होल्डको जेमिनी अर्न मामले पर न्यूयॉर्क स्टेट अटॉर्नी जनरल के कार्यालय (एनवाईएजी) के साथ एक प्रस्तावित समझौते पर पहुंच गया, केवल एनवाईएजी के लिए अगले दिन विस्तारित आरोप दायर करने के लिए। इस नई शिकायत में जेनेसिस ग्लोबल होल्डको को उसके सभी सह-प्रतिवादियों के साथ नामित किया गया है, जिसमें 230,000 से अधिक निवेशकों के धोखे का आरोप लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 3 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है। निपटान के बावजूद, NYAG इन प्रतिवादियों के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा, गलत तरीके से प्राप्त धन की वापसी और निवेशकों को धनवापसी की मांग कर रहा है।
8 फरवरी को, जेनेसिस ग्लोबल होल्डको चल रहे जेमिनी अर्न विवाद से संबंधित न्यूयॉर्क स्टेट अटॉर्नी जनरल के कार्यालय (एनवाईएजी) के साथ एक प्रस्तावित प्रस्ताव पर आया। हालांकि, जेनेसिस ग्लोबल होल्डको और उसके सह-प्रतिवादियों के खिलाफ विस्तारित आरोप अगले दिन NYAG द्वारा दायर किए गए थे। जेनेसिस इकाई ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिला दिवालियापन न्यायालय से अनुमोदन पर NYAG को एक निपटान का प्रस्ताव दिया, इसे गहन वार्ता के परिणामस्वरूप उजागर किया।
समझौते ने सुझाव दिया कि NYAG का दावा भुगतान संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) के साथ समानता रखेगा, जो लेनदारों के भुगतान के अधीन होगा। 31 जनवरी को जेनेसिस और एसईसी के बीच $ 21 मिलियन के लिए समझौता किया गया था, और दोनों बस्तियों का मूल्यांकन 14 फरवरी को अदालत में किया जाना है।
अक्टूबर में, न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल, लेटिटिया जेम्स ने जेनेसिस होल्डको, जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल, जेनेसिस एशिया पैसिफिक, उनकी मूल कंपनी डिजिटल करेंसी ग्रुप (डीसीजी), क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज जेमिनी, पूर्व जेनेसिस सीईओ सोइचिरो मोरो और डीसीजी के सीईओ बैरी सिलबर्ट पर जेमिनी अर्न से जुड़ी धोखाधड़ी गतिविधियों का आरोप लगाया। NYAG ने दावा किया कि पार्टियों ने 230,000 से अधिक निवेशकों को धोखा दिया, जिसमें 29,000 न्यू यॉर्कर्स शामिल थे, जो $ 1 बिलियन से अधिक की राशि थी।
9 फरवरी को, अटॉर्नी जनरल जेम्स ने अधिक धोखेबाज निवेशकों की खोज के बाद डीसीजी, सिलबर्ट और मोरो के खिलाफ एनवाईएजी के आरोपों के विस्तार की घोषणा की। प्रवर्तन एजेंसी ने इन कंपनियों द्वारा 230,000 से अधिक निवेशकों के धोखे का पता लगाया, जिसके परिणामस्वरूप 3 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ। पहले दिन के निपटान के बावजूद, नई शिकायत में कार्रवाई के दस कारणों में से आधे में जेनेसिस होल्डको का उल्लेख किया गया है। दावे में कहा गया है कि जेनेसिस कैपिटल को विश्वसनीय के रूप में गलत तरीके से प्रचारित किया गया था और अर्न निवेश को अत्यधिक तरल के रूप में चित्रित किया गया था। इसके विपरीत, मिथुन की निजी जोखिम रिपोर्टों ने जेनेसिस कैपिटल से एक उच्च डिफ़ॉल्ट जोखिम का संकेत दिया।
जेनेसिस की अति-संपार्श्विक ऋण पुस्तिका के बारे में दावे भ्रामक थे, मिथुन ग्राहकों के धन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा FTX के अल्मेडा रिसर्च में निवेश किया गया था। शिकायत में थ्री एरो कैपिटल के पतन के बाद जेनेसिस के नुकसान की भी ओर इशारा किया गया है। NYAG इन प्रतिवादियों के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा का पीछा कर रहा है, न्यूयॉर्क में उनके संचालन को रोक रहा है, और निवेशकों को गलत तरीके से प्राप्त लाभ और धनवापसी की बहाली की मांग कर रहा है।
2021 में, जेनेसिस और जेमिनी ने जेमिनी अर्न प्रोग्राम में सहयोग किया। नवंबर 2022 में निकासी के निलंबन के बाद, जेनेसिस ने जनवरी 2023 में दिवालियापन के लिए दायर किया, जिससे कई कानूनी कार्रवाइयां शुरू हुईं। एसईसी ने जनवरी 2023 में जेनेसिस और मिथुन के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। जुलाई और अक्टूबर में मिथुन द्वारा जेनेसिस पर भी मुकदमा दायर किया गया था। इसके अलावा, जेनेसिस ने जनवरी में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कमियों और खराब साइबर सुरक्षा पर न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को स्वीकार किया, जिसके परिणामस्वरूप इसके न्यूयॉर्क बिटलाइसेंस का नुकसान हुआ।
Published At
2/9/2024 11:12:16 PM
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