Genesis Global Holdco affronta le accuse di NYAG estese nonostante l'accordo sul caso Gemini Earn
Summary:
Genesis Global Holdco ha raggiunto una proposta di accordo con l'ufficio del procuratore generale dello Stato di New York (NYAG) sul caso Gemini Earn, solo che il NYAG ha presentato accuse estese il giorno successivo. Questa nuova denuncia nomina Genesis Global Holdco insieme a tutti i suoi co-imputati, sostenendo l'inganno di oltre 230.000 investitori, con conseguenti perdite per oltre 3 miliardi di dollari. Nonostante l'accordo, il NYAG sta cercando un'ingiunzione permanente contro questi imputati, la restituzione di fondi illeciti e rimborsi agli investitori.
L'8 febbraio, Genesis Global Holdco ha proposto una risoluzione con l'ufficio del procuratore generale dello Stato di New York (NYAG) in relazione alla controversia in corso su Gemini Earn. Tuttavia, le accuse estese contro Genesis Global Holdco e i suoi coimputati sono state presentate dal NYAG il giorno successivo. L'entità Genesis ha proposto un accordo al NYAG, dopo l'approvazione del tribunale fallimentare del distretto meridionale di New York, evidenziandolo come risultato di intensi negoziati.
L'accordo suggeriva che i pagamenti dei crediti del NYAG sarebbero stati uguali a quelli della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, soggetti ai pagamenti dei creditori. L'accordo è stato stipulato tra Genesis e la SEC per 21 milioni di dollari il 31 gennaio ed entrambi gli accordi saranno valutati in tribunale il 14 febbraio.
A ottobre, il procuratore generale di New York, Letitia James, ha accusato Genesis Holdco, Genesis Global Capital, Genesis Asia Pacific, la loro società madre Digital Currency Group (DCG), l'exchange di criptovalute Gemini, l'ex CEO di Genesis Soichiro Moro e il CEO di DCG Barry Silbert di attività fraudolente legate a Gemini Earn. Il NYAG ha affermato che le parti hanno ingannato oltre 230.000 investitori, tra cui 29.000 newyorkesi, per un totale di oltre 1 miliardo di dollari.
Il 9 febbraio, il procuratore generale James ha dichiarato l'espansione delle accuse di NYAG contro DCG, Silbert e Moro dopo aver scoperto altri investitori truffati. L'agenzia di contrasto ha scoperto l'inganno di oltre 230.000 investitori da parte di queste società, con conseguenti perdite superiori a 3 miliardi di dollari. Nonostante l'accordo del giorno precedente, Genesis Holdco è menzionata in metà delle dieci cause di azione nella nuova denuncia. L'affermazione afferma che Genesis Capital è stato falsamente promosso come affidabile e l'investimento di Earn è stato descritto come altamente liquido. Al contrario, i rapporti sui rischi privati di Gemini indicavano un elevato rischio di insolvenza da parte di Genesis Capital.
Le affermazioni relative al portafoglio di prestiti sovra-collateralizzato di Genesis erano ingannevoli, con una parte significativa dei fondi dei clienti Gemini investiti in Alameda Research di FTX. La denuncia sottolinea anche le perdite di Genesis in seguito al crollo di Three Arrows Capital. Il NYAG sta perseguendo un'ingiunzione permanente contro questi imputati, interrompendo le loro operazioni a New York e chiedendo la restituzione dei guadagni illeciti e dei rimborsi agli investitori.
Nel 2021, Genesis e Gemini hanno collaborato al programma Gemini Earn. A seguito della sospensione dei prelievi nel novembre 2022, Genesis ha presentato istanza di fallimento nel gennaio 2023, innescando numerose azioni legali. La SEC aveva presentato una denuncia contro Genesis e Gemini nel gennaio 2023. Genesis è stata anche citata in giudizio da Gemini a luglio e ottobre. Inoltre, Genesis ha ceduto al Dipartimento dei servizi finanziari di New York le carenze nell'antiriciclaggio e la scarsa sicurezza informatica a gennaio, con conseguente perdita della sua BitLicense di New York.
Published At
2/9/2024 11:12:16 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.