Genesis Global Holdco enfrenta alegações expandidas da NYAG apesar de acordo sobre o caso Gemini Earn
Summary:
A Genesis Global Holdco chegou a um acordo proposto com a Procuradoria-Geral do Estado de Nova York (NYAG) sobre o caso Gemini Earn, apenas para que a NYAG apresentasse alegações expandidas no dia seguinte. Esta nova denúncia nomeia a Genesis Global Holdco ao lado de todos os seus corréus, alegando fraude de mais de 230.000 investidores, resultando em mais de US$ 3 bilhões em perdas. Apesar do acordo, a NYAG está buscando uma liminar permanente contra esses réus, a devolução de fundos ilícitos e reembolsos a investidores.
Em 8 de fevereiro, a Genesis Global Holdco chegou a uma proposta de resolução com a Procuradoria Geral do Estado de Nova York (NYAG) relacionada à disputa Gemini Earn em andamento. No entanto, alegações expandidas contra a Genesis Global Holdco e seus corréus foram apresentadas pela NYAG no dia seguinte. A entidade Genesis propôs um acordo à NYAG, após aprovação do Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York, destacando-o como resultado de intensas negociações.
O acordo sugeria que os pagamentos de créditos da NYAG teriam paridade com os da Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos, sujeitos a pagamentos de credores. O acordo foi firmado entre a Genesis e a SEC por US$ 21 milhões em 31 de janeiro, e ambos os acordos devem ser avaliados no tribunal em 14 de fevereiro.
Em outubro, a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, acusou a Genesis Holdco, a Genesis Global Capital, a Genesis Asia Pacific, sua controladora Digital Currency Group (DCG), a exchange de criptomoedas Gemini, o ex-CEO da Genesis Soichiro Moro e o CEO da DCG, Barry Silbert, de atividades fraudulentas ligadas à Gemini Earn. A NYAG alegou que as partes enganaram mais de 230.000 investidores, incluindo 29.000 nova-iorquinos, totalizando mais de US$ 1 bilhão.
Em 9 de fevereiro, o procurador-geral James declarou a expansão das alegações da NYAG contra DCG, Silbert e Moro depois de descobrir mais investidores fraudados. A agência de fiscalização descobriu o engano de mais de 230.000 investidores por essas empresas, resultando em perdas superiores a US$ 3 bilhões. Apesar do acordo do dia anterior, Genesis Holdco é mencionado em metade das dez causas de pedir na nova denúncia. A alegação afirma que a Genesis Capital foi falsamente promovida como confiável e o investimento da Earn foi descrito como altamente líquido. Em contraste, os relatórios de risco privado da Gemini indicaram um alto risco de inadimplência da Genesis Capital.
As alegações sobre a carteira de empréstimos com garantia excessiva da Genesis eram enganosas, com uma parcela significativa dos fundos dos clientes da Gemini investidos na Alameda Research da FTX. A denúncia também aponta as perdas da Gênesis após a queda da Three Arrows Capital. A NYAG está buscando uma liminar permanente contra esses réus, interrompendo suas operações em Nova York, e exigindo a restituição de ganhos ilícitos e reembolsos aos investidores.
Em 2021, Gênesis e Gêmeos colaboraram no programa Gemini Ganhe. Após a suspensão dos saques em novembro de 2022, a Genesis entrou com pedido de falência em janeiro de 2023, desencadeando inúmeras ações judiciais. A SEC havia apresentado uma queixa contra Genesis e Gemini em janeiro de 2023. Gênesis também foi processado por Gêmeos em julho e outubro. Além disso, a Genesis concedeu ao Departamento de Serviços Financeiros de Nova York deficiências no combate à lavagem de dinheiro e segurança cibernética deficiente em janeiro, resultando na perda de sua BitLicense de Nova York.
Published At
2/9/2024 11:12:16 PM
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