Бывший топ-менеджер Deutsche Bank получил 41-месячный срок за мошенничество с криптовалютой
Summary:
Рашон Рассел, бывший инвестиционный банкир и топ-менеджер Deutsche Bank, был приговорен к 41 месяцу тюремного заключения за мошенничество с криптовалютой и мошенничество с устройствами доступа. Рассел, который управлял мошенническим криптофондом R3 в период с ноября 2020 года по август 2022 года, использовал средства инвесторов для личной выгоды или для выплат другим инвесторам. Его также обязали выплатить 1,5 миллиона долларов в качестве реституции. В другом случае Рассел приобрел 97 банковских карт под 43 именами для мошеннических операций. В отчете также рассматриваются другие недавние судебные иски в сфере криптовалют, подчеркивая растущее внимание со стороны правоохранительных органов США.
В последний день мая бывший инвестиционный банкир Рашон Рассел был приговорен к 41 месяцу тюремного заключения в Восточном окружном суде Бруклина Нью-Йорка за совершение криптовалютного обмана и несвязанной схемы мошенничества с устройствами доступа. Бывший топ-менеджер Deutsche Bank признал свою вину в этих преступлениях в сентябре. Министерство юстиции (DOJ) заявляет, что в период с ноября 2020 года по август 2022 года Рассел управлял незаконным криптофондом R3. Операция обещала принести значительную, а иногда и гарантированную прибыль от инвестиций в криптовалюту. Однако реальность показала, что Рассел злоупотребляет средствами инвесторов для личного использования или для возмещения расходов другим инвесторам. Рашон Рассел также заявил, что он переводил деньги инвесторам, желающим возврата средств, что было ложным утверждением. Рассел был авторизованным брокером в Управлении по регулированию финансовой индустрии. За эти преступления ему могло грозить 30 лет лишения свободы. Кроме того, ему было продиктовано выплатить 1,5 миллиона долларов жертвам мошенничества с криптовалютой.
В другом случае с сентября 2021 года по июнь 2023 года Рассел приобрел 97 банковских карт как минимум под 43 именами, планируя использовать их для мошеннических операций. В апреле 2023 года Расселу было предъявлено обвинение в совершении преступления, связанного с криптовалютой, а четыре месяца спустя он признал себя виновным в предъявленных обвинениях. Приговор Расселу добавил к всплеску мошенников, которым грозит наказание за последние пару месяцев. 12 апреля Шакиб Ахмед, инженер по компьютерной безопасности, был приговорен к трем годам лишения свободы с тремя годами условно-досрочного освобождения окружным судом Южного Нью-Йорка за атаки на криптобиржи с использованием флэш-кредитов в 2022 году.
15 мая Министерство юстиции предъявило обвинения братьям Антону Перайре-Буэно и Джеймсу Пепаре-Буэно в организации мошенничества с использованием электронных средств, сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег путем манипулирования блокчейном Ethereum. 18 мая Томас Джон Сфрага признался в мошенничестве, связанном с несуществующим криптокошельком и другими заговорами. В тот же день были арестованы два человека по семи пунктам, связанным с международным отмыванием денег и отмыванием денег, связанных с криптоаферой с забоем свиней на сумму более 73 миллионов долларов. Правоохранительные органы США настаивают на пресечении преступлений, связанных с криптовалютой.
Published At
5/31/2024 12:56:40 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.