Al ex director global de Blockchain se le prohíbe salir de Australia en medio de una investigación por el colapso de USD 37 millones
Summary:
Liang "Allan" Guo, ex director de la compañía australiana de criptomonedas Blockchain Global, tiene prohibido salir de Australia como parte de una investigación en curso sobre el colapso de USD 37 millones de la compañía. La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) alega que Guo hizo un mal uso de los fondos de los inversores y de Bitcoin para inversiones personales. Otros ex directores, Xue "Sam" Lee y Zijang "Ryan" Xu, también están siendo investigados por posibles violaciones de la ley corporativa.
A Liang "Allan" Guo, exdirector de la empresa australiana de criptomonedas Blockchain Global, se le ha prohibido salir temporalmente de Australia debido a una investigación relacionada con la caída de la empresa, que dejó a sus acreedores con una deuda de 37 millones de dólares (58 millones de dólares australianos). La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC, por sus siglas en inglés) obtuvo una orden provisional del Tribunal Federal de Australia que limita los viajes de Guo, con efecto a partir del 20 de febrero. Guo, ciudadano de China, está obligado a entregar cualquier pasaporte que tenga en su poder y no se le permite intentar salir de Australia hasta el 20 de agosto. La decisión se tomó durante una audiencia en la que Guo no estuvo presente, por lo que no pudo responder de inmediato. La próxima comparecencia de Guo ante el tribunal está programada para el 12 de marzo.
La ASIC solicitó la orden de restricción de viaje debido a los temores de que Guo pudiera salir del país mientras la investigación aún está en curso. En palabras de la autoridad reguladora, el ex director de Blockchain Global se enfrenta a la restricción de salir de Australia a la espera de la investigación en curso sobre la caída de la empresa.
El juez Button, del Tribunal Federal, expresó que las acusaciones contra Guo son muy graves. La ASIC afirma que Blockchain Global, bajo el liderazgo de Guo, operó la plataforma de criptomonedas ACX Exchange entre enero de 2016 y diciembre de 2019. Guo está acusado de transferir 1,69 millones de dólares (2,6 millones de dólares australianos) de una cuenta con fondos de inversores de ACX Exchange para inversiones personales. Guo también está acusado de mover 21.11 Bitcoin (BTC), con un valor aproximado de USD 1.3 millones, a una billetera personal bajo su control en 2019.
Otros directores de Blockchain Global, Xue "Sam" Lee y Zijang "Ryan" Xu, también están siendo examinados por probables infracciones de las regulaciones corporativas durante su tiempo en el exchange de criptomonedas ACX. Se cree que tanto Lee como Xu se encuentran en el extranjero. Guo es la única persona involucrada que se encuentra actualmente en Australia, y examinarlo podría aumentar las posibilidades de recuperar fondos, dijo el juez Button. Se espera que la investigación, que comenzó el mes pasado, continúe durante alrededor de un año, según la sentencia del tribunal.
Con respecto al inicio tardío de la investigación, el juez Button comentó que la razón no estaba clara dado el momento del fracaso de Blockchain Global, pero la investigación ahora está en marcha activamente. Por otro lado, Lee fue acusado recientemente por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos de participar en una estafa de criptomonedas de USD 1.7 mil millones en el marco de una serie de proyectos titulados "HyperFund". Lee, junto con su colega Brenda "Bitcoin Beautee" Chunga, supuestamente atrajo a los inversores con promesas engañosas de altos rendimientos seguros a través de la minería de criptomonedas y otras empresas de moda. El fiscal federal también ha acusado a Lee de conspiración para cometer fraude electrónico y de valores.
Published At
2/29/2024 9:22:40 AM
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