Golpe de criptomoeda Mentor do golpe Tacuri se declara culpado e enfrenta 20 anos de prisão
Summary:
Juan Tacuri, um dos principais promotores do esquema "Ponzi" da criptomoeda Forcount, se declarou culpado de uma conspiração de fraude eletrônica em Nova York, contribuindo para um prejuízo de US$ 8,4 milhões para investidores, predominantemente de língua espanhola, em todo o mundo. Tacuri, que lucrou milhões com a fraude, concordou em entregar quase US$ 4 milhões e alguns imóveis financiados com o dinheiro das vítimas como parte de seu acordo de delação. Ele será condenado em 24 de setembro de 2024, com pena máxima de 20 anos de prisão.
Juan Tacuri, uma figura-chave na operação fraudulenta da criptomoeda "Ponzi" Forcount, confessou seu envolvimento em uma conspiração de fraude eletrônica em Nova York. Como um dos principais participantes desse golpe, a Tacuri fraudou investidores globalmente, predominantemente da população de língua espanhola, resultando em perdas de US$ 8,4 milhões, de acordo com um anúncio de 5 de junho da Procuradoria do Distrito Sul de Nova York. Tacuri foi um dos principais beneficiários desse golpe, acumulando milhões de seu papel no esquema enganoso.
A operação fraudulenta envolveu promessas grandiosas de altos retornos, incluindo dobrar seus investimentos em meio ano, das atividades de mineração e negociação de criptomoedas da Forcount. Ao comentar a admissão de culpa de Tacuri, o procurador Damian Williams afirmou que o pedido responsabiliza Tacuri legalmente por explorar os investidores de varejo e por sua proposta de investimento fictícia.
O julgamento de Tacuri está marcado para 24 de setembro de 2024, presidido pela juíza Analisa Torres, que tem experiência em lidar com a indústria de criptomoedas. Se culpado, Tacuri pode enfrentar uma pena máxima de prisão de 20 anos.
Juan Tacuri, junto com Francisley Da Silva e Antonia Perez Hernandez, foi acusado em dezembro de 2022 por participar dessa operação fraudulenta entre 2017 e 2021. Tanto Da Silva quanto Hernandez não foram condenados ou confessaram seus crimes. Tacuri, de acordo com o procurador Williams, gastou o dinheiro das vítimas em produtos e propriedades de alto padrão.
Tacuri, como parte de seu acordo de delação, entregará quase US$ 4 milhões e alguns bens financiados com o dinheiro das vítimas. Uma característica típica dos mentores do esquema Ponzi, como Tacuri, é organizar eventos extravagantes e apresentações públicas nos EUA com a intenção de convidar as vítimas a investir no esquema fraudulento.
Ele muitas vezes destacou a importância da independência financeira, compartilhando orgulhosamente seus ganhos com a operação fraudulenta. Os investidores seduzidos pela Tacuri se juntariam à plataforma da Forcount e veriam seus "lucros" crescerem. No entanto, a maioria perdeu tudo, já que não conseguiu retirar seus "lucros".
Aqueles que tentaram a retirada enfrentaram obstáculos, incluindo cobranças ocultas e atrasos. Para alimentar o golpe, a Forcount introduziu uma nova criptomoeda, a "Mindexcoin". Tacuri garantiu falsamente que o valor da moeda dispararia quando as empresas começassem a aceitá-la para produtos e serviços, levando a mais perdas para as vítimas.
Em conclusão, o advogado Williams enfatizou sua busca incansável por arquitetos de esquemas Ponzi como Tacuri, particularmente quando eles exploram trabalhadores regulares financeiramente vulneráveis. Ele alertou que, segundo a revista, 1 em cada 6 novas moedas de meme da Base são golpes, e 91% são vulneráveis.
Published At
6/6/2024 5:52:45 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.