Desvelando la intriga financiera: el juicio en curso de Sam Bankman-Fried, ex CEO de FTX
Summary:
Este artículo ofrece un resumen continuo y detallado del juicio judicial contra Sam Bankman-Fried, ex CEO de FTX, acusado de mala gestión de los fondos de los clientes. Varios testimonios y resultados del análisis financiero forense han descubierto las complejas y potencialmente engañosas relaciones financieras entre el exchange de criptomonedas FTX y la empresa relacionada Alameda Research. Los testimonios clave de Caroline Ellison, ex CEO de Alameda y pareja sentimental de Bankman-Fried, y Gary Wang, también cofundador de FTX, arrojan luz sobre las controvertidas prácticas financieras de las empresas, lo que llevó a su eventual quiebra.
Nuestros corresponsales están siguiendo activamente los procedimientos judiciales contra el ex CEO de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried. Estén atentos a las actualizaciones periódicas a medida que se desarrolla la historia. A partir del 18 de octubre, el profesor de contabilidad Peter Easton ha proporcionado una evaluación en profundidad de las transacciones entre Alameda y FTX desde 2021. Easton, un experto en análisis financiero forense, informó sus hallazgos en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Sus investigaciones muestran que Alameda financió parcialmente varias empresas con dinero de los clientes de FTX.
Easton señaló que Alameda tenía 57 cuentas con FTX capaces de funcionar con déficit. Por el contrario, los clientes típicos no tenían tanta indulgencia. Este hecho refuta la defensa de Bankman-Fried de que estos privilegios eran estándar para los operadores del mercado. Además, Easton destacó que Alameda pagó importantes préstamos a prestamistas de criptomonedas en medio del mercado bajista de 2022. La mayoría de estos reembolsos fueron rastreables a los activos de los clientes de FTX.
Para corroborar sus hallazgos, Easton hizo referencia a la adquisición de 35 propiedades en las Bahamas por valor de 228,5 millones de dólares, financiadas por inversiones de clientes. La recomendación de la nota de crédito de BlockFi de agosto de 2021, para negar un importante préstamo de Bitcoin a Alameda Research, se discutió en el tribunal el 13 de octubre. La advertencia de BlockFi sobre una próxima ruptura sin la crisis de FTX se consideró una prueba sustancial.
El 12 de octubre, Caroline Ellison amplió su relación romántica y profesional pasada con Bankman-Fried. Detalló los fondos mezclados y el proceso de toma de decisiones entre ambas empresas. Ellison admitió haber colaborado intencionalmente con Bankman-Fried para disfrazar el estado financiero de Alameda de prestamistas como Genesis.
Ellison también explicó los métodos financieros para proteger a Alameda de las caídas del mercado. Al parecer, Bankman-Fried no tenía conocimiento de que los clientes de FTX siguieran depositando en cuentas de Alameda. El 11 de octubre fue el segundo día en que Ellison habló de los acontecimientos que condujeron al colapso de FTX. Mencionó el estrés extremo de cumplir con los pagos de los préstamos después de una profunda caída del mercado en mayo.
El 10 de octubre se llevó a cabo el contrainterrogatorio de Gary Wang y el testigo Ellison, ambos relacionados con asociaciones personales y legales con Bankman-Fried. Ellison acusó a Bankman-Fried de asumir toda la responsabilidad de redirigir USD 14 mil millones de FTX para inversión. El 6 de octubre, Wang continuó su testimonio, revelando que Bankman-Fried tomó prestado capital bajo préstamos a plazo abierto, lo que permite el reembolso inmediato si es necesario.
El 5 de octubre, Adam Yedidia expresó su incredulidad inicial cuando se le presentó por primera vez la deuda de 8.000 millones de dólares transferida de Alameda a FTX. El 4 de octubre, Matthew Huang de Paradigm detalló la inconsciencia hacia la relación transaccional entre FTX y Alameda Research en un contexto de inversión.
El 3 de octubre, se llevó a cabo la selección del jurado para el juicio de Bankman-Fried. Se le impusieron múltiples cargos en relación con el colapso de FTX, todos los cuales se declaró inocente. A partir de diciembre de 2022, Bankman-Fried fue arrestado y accedió a la extradición después de comprometerse a impugnarla inicialmente.
Dramáticamente, noviembre introdujo una serie de informes devastadores contra FTX y Alameda Research, lo que resultó en que Bankman-Fried se disculpara en Twitter y se declarara en bancarrota para ambas empresas. Bankman-Fried dimitió como CEO de FTX, sustituido por John J. Ray III.
Esta noticia continuará evolucionando, y cualquier información que surja se agregará con prontitud.
Published At
10/18/2023 6:01:05 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.