Los exejecutivos de la desaparecida Cred se enfrentan a cargos de fraude en medio del creciente escrutinio de los préstamos de criptomonedas
Summary:
Tres ex ejecutivos de alto rango del ahora desaparecido prestamista de criptomonedas Cred, incluido el ex CEO, CFO y CCO, han sido acusados de acusaciones de fraude electrónico y lavado de dinero por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California. Los cargos se producen a raíz de la quiebra de la empresa en noviembre de 2020. Los ejecutivos supuestamente engañaron a los clientes sobre las prácticas de inversión y préstamos de Cred, alegando que sus operaciones eran reacias al riesgo cuando no lo eran. El caso subraya el creciente escrutinio legal dentro de la industria de los préstamos de criptomonedas.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California ha iniciado cargos contra tres altos ejecutivos anteriores de la desaparecida organización de préstamos de criptomonedas, Cred. Los cargos giran en torno a su presunta participación en actividades de fraude electrónico, así como en lavado de dinero, antes de que la empresa se declarara en bancarrota en noviembre de 2020. "Nuestro compromiso de hacer de nuestros mercados una zona prohibida para los estafadores y un lugar seguro para los inversores se muestra resueltamente en este enjuiciamiento", declaró la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Norte de California en un comunicado del 3 de mayo.
Daniel Schatt, que había ocupado el cargo de director ejecutivo, y Joseph Podulka, ex director financiero, se enfrentan ahora a 13 cargos de blanqueo de capitales y fraude electrónico. En contraste, James Alexander, el anterior CCO, enfrenta cuatro cargos similares. El agente especial interino a cargo de la Investigación Criminal del IRS, Mark Mosley, declaró que este caso subraya un esquema explotador y fraudulento que potencialmente engaña a las víctimas con cientos de millones en criptomonedas según el valor de mercado. El trío enfrentará la pena máxima por cada cargo si se demuestra su culpabilidad.
Según el informe de Cointelegraph, cuando Cred se declaró en bancarrota en noviembre de 2020, muchos miembros expresaron su preocupación en las redes sociales, cuestionando la seguridad de sus inversiones. Supuestamente, el trío de ejecutivos tergiversó las prácticas de inversión y préstamo de Cred, alegando que la empresa participaba únicamente en "préstamos garantizados o garantizados". Además, afirmaron que las inversiones en criptomonedas de Cred estaban "cubiertas" y que tenían un "enfoque de todo tipo de clima" para protegerse contra la volatilidad. Los fiscales han refutado estas afirmaciones, argumentando que Cred participó en préstamos que no estaban "garantizados ni garantizados".
El 2 de mayo, Schatt y Podulka tuvieron su primera comparecencia ante el tribunal y están programados para presentar su declaración de culpabilidad el 8 de mayo. En cuanto a Alexander, aún no se ha decidido una fecha de comparecencia inicial ante el tribunal. Estos cargos se anunciaron incluso cuando Alex Mashinsky, ex CEO de otro prestamista de criptomonedas, se prepara para una audiencia de sentencia en 2024, donde enfrenta siete cargos por delitos graves tras el eventual colapso de su empresa en julio de 2022.
Por otra parte, Genesis, otra empresa de préstamos de criptomonedas que se declaró en bancarrota en enero de 2023, está maniobrando para liquidar sus pasivos con sus prestamistas. Para lograr esto, Genesis liquidó aproximadamente 36 millones de acciones de GBTC el 2 de abril, una acción que generó USD 2.1 mil millones en Bitcoin.
Published At
5/4/2024 3:52:32 AM
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