La investigación de FTX y Alameda continúa con las principales transferencias de altcoins tras la liquidación ordenada por un tribunal
Summary:
El 1 de noviembre, las billeteras vinculadas al desaparecido exchange de criptomonedas FTX y Alameda Research transfirieron más de USD 13 millones en varias altcoins a múltiples exchanges de criptomonedas. Esto sigue un patrón consistente de transferencias significativas de criptomonedas desde billeteras asociadas a FTX observadas durante el mes pasado, luego de un proceso de liquidación de eliminación gradual sancionado por un tribunal. El valor total de los activos transferidos a los exchanges de criptomonedas desde las billeteras FTX y Alameda solo durante la semana pasada supera los USD 78 millones.
En la mañana del 1 de noviembre, las billeteras asociadas con el exchange de criptomonedas FTX, ahora inoperativo, y su comerciante afiliado, Alameda Research, transfirieron más de USD 13 millones en una variedad de criptomonedas alternativas a múltiples exchanges de criptomonedas. La empresa de análisis on-chain Spotonchain declaró que la transacción inicial implicaba que la billetera de FTX enviara altcoins, por un valor colectivo de USD 8.12 millones, a Coinbase. Los activos negociados contenían 46,5 millones de TRB (valorados en 4,85 millones de dólares), 972.073 de RNDR (2,3 millones de dólares) y 708,1 millones de MKR (967.000 dólares).
Después de una brecha de tres horas, se realizaron transacciones adicionales de USD 5.49 millones a Binance y Coinbase desde las billeteras FTX y Alameda Research. Los tres activos más valorados en esta transferencia incluyeron 1,14 millones de DYDX (2,64 millones de dólares), 192.888 de AXS (1,05 millones de dólares) y 5.858 de AAVE (522.000 dólares).
Antes de la conveniente transferencia de fondos de USD 13.1 millones el primer día de noviembre, la empresa de análisis de criptomonedas Nansen observó numerosos movimientos de billeteras relacionadas con FTX. Estos movimientos registraron depósitos multimillonarios de varias criptomonedas en varios exchanges de criptomonedas durante la semana anterior. Se transfirió a Binance una cantidad inicial de 8,1 millones de dólares en criptomonedas alternativas, seguida de una transferencia adicional estimada de activos por valor de 24,3 millones de dólares. Estos activos, procedentes de carteras vinculadas a FTX y Alameda, se depositaron en Binance y Coinbase.
El 31 de octubre, FTX asoció 1.6 millones de tokens Solana (SOL), valorados en USD 56 millones, que se desapilaron y transfirieron a una billetera no identificada. Otros 930,000 tokens SOL, por valor de USD 32 millones y vinculados a FTX y Alameda, se reubicaron en otra billetera no especificada, que se cree que está asociada con Galaxy Digital, la empresa designada oficialmente para el proceso de liquidación.
La recopilación de datos de Spotonchain indica que solo en la semana anterior se habían enviado activos por valor de USD 78 millones a los exchanges de criptomonedas desde las billeteras FTX y Alameda. Tras un procedimiento de liquidación de eliminación gradual sancionado por un tribunal, los monederos relacionados con FTX han depositado sistemáticamente sus criptomonedas alternativas en los exchanges de criptomonedas durante el mes anterior. De acuerdo con una regla predeterminada, el fallo judicial permite a FTX liquidar activos digitales por valor de más de USD 3 mil millones a través de un asesor de inversiones en cantidades semanales. Este proceso de liquidación gradual otorga a FTX la posibilidad de vender activos por valor de USD 50 millones semanalmente, lo que lleva a un límite de USD 100 millones en las semanas siguientes. Con el consentimiento previo por escrito del comité de acreedores y del comité ad hoc y después de la aprobación de la corte, este límite puede elevarse hasta $200 millones cada semana.
Published At
11/1/2023 9:25:46 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.