اتهم سام بانكمان فرايد من FTX بإساءة استخدام أموال العملاء بقيمة 2 مليار دولار في شراء حصة Binance
Summary:
يتهم المدعون الفيدراليون الأمريكيون Sam "SBF" Bankman-Fried باستخدام أموال عملاء FTX لتمويل شراء حصة بقيمة 2 مليار دولار في Binance لعام 2021. تشير الادعاءات إلى إساءة استخدام أموال العملاء للاستثمارات الاستثمارية والاستحواذ على العقارات والمساهمات السياسية. إذا ثبتت إدانته بسبع تهم بالاحتيال والتآمر لارتكاب الاحتيال ، فقد يواجه Bankman-Fried عقوبة تصل إلى 115 عاما. ومن المقرر أن يقدم الدفاع المرافعات الختامية في 2 نوفمبر، وبعد ذلك سيتم التوصل إلى حكم نهائي.
اتهم المدعون الفيدراليون الأمريكيون سام "SBF" Bankman-Fried بزعم استخدام أموال عملاء FTX للحصول على حصته البالغة 2 مليار دولار في Binance ، والتي اشتراها في عام 2021. يقترح محامو الحكومة أن الصفقة تم تمويلها من أموال العملاء من منصة FTX الخاصة به. الإجراءات القانونية ضد Bankman-Fried جارية في محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك منذ 3 أكتوبر ، مع البيانات النهائية من الادعاء المقرر في 1 نوفمبر. وبحسب ما ورد استمع المحلفون في المحكمة العليا إلى رأي مساعد المدعي العام الأمريكي نيكولاس روس بأن Bankman-Fried استثمر بشكل غير أخلاقي صندوق العملاء في إعادة شراء أسهم FTX من Binance. هذه الصفقة بالذات كلفت 2 مليار دولار.
حصلت Binance على شراكة استراتيجية مع FTX في عام 2019 ، والتي شهدت استثمارها في FTX. بعد عامين ، في عام 2021 ، قرر Bankman-Fried إعادة الاستحواذ على أسهم FTX من Binance مقابل رسوم قدرها 2.1 مليار دولار ، والتي دفعها في عملة Binance المستقرة (BUSD) و FTX Token (FTT).
كما يفحص المدعون العامون مدفوعات أخرى تتم باستخدام أموال عملاء FTX ، مثل المساهمات السياسية وشراء العقارات في جزر البهاما وتمويل رأس المال الاستثماري. حدد Roos أن FTX مولت استثمارا بقيمة 700 مليون دولار لشركة K5 Ventures ، وهي شركة رأس مال استثماري تركز على الشركات الناشئة الشابة ، في عام 2022. كما استثمرت ألاميدا للأبحاث، وهي شركة تابعة لشركة FTX، 300 مليون دولار في K5 Global. يزعم الادعاء أن هذه الاستثمارات تم الحصول عليها من ودائع عملاء FTX.
افترض دفاع Bankman-Fried أن موارد FTX الخاصة - التي تضخمت من إيرادات بلغت 89 مليون دولار في عام 2020 إلى 1.02 مليار دولار في عام 2021 - تم استخدامها لشراء العقارات والتبرعات السياسية والاستثمارات الاستثمارية. يقترحون أن التفاوت البالغ 8 مليارات دولار بين FTX و Alameda Research كان بسبب عجز إدارة المخاطر في Alameda وأخطاء التداول.
وقد يواجه بانكمان-فرايد، المتهم بسبع تهم بالاحتيال والتآمر لارتكاب احتيال، عقوبة قصوى تصل إلى 115 عاما في حال إدانته. ومن المقرر أن تصدر البيانات الختامية للدفاع في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، وبعد ذلك ستصدر هيئة المحلفين قرارها النهائي. مجلة: ما وراء التشفير - تظهر براهين المعرفة الصفرية إمكانات من التصويت إلى التمويل.
Published At
11/1/2023 8:03:40 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.