El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, se enfrenta a acusaciones de fraude en los tribunales: el juicio se acerca a su conclusión
Summary:
La fase de acusación en el juicio de Sam Bankman-Fried concluye con el interrogatorio de casi 20 testigos, incluidos ex empleados de FTX, clientes e inversores. La acusación es que Bankman-Fried engañó deliberadamente a estas personas, causando un déficit de USD 8 mil millones entre FTX y Alameda Research en noviembre de 2022. La defensa ha tenido dificultades para formular una historia convincente para el jurado. Un evento clave de esta semana fue el testimonio del ex director de ingeniería de FTX de que Bankman-Fried le ordenó realizar inversiones masivas de riesgo a través de préstamos de Alameda utilizando fondos vinculados a los depósitos de los usuarios de FTX. El tribunal también vio tensión debido a las breves declaraciones de los testigos. Además, el ex consejero general de FTX, que desconocía la mezcla de fondos con Alameda, reveló una hoja de cálculo que rastreaba préstamos de USD 2.1 mil millones a ejecutivos. Bankman-Fried podría enfrentar hasta 115 años de prisión si es declarado culpable.
En la batalla legal que involucra a Sam Bankman-Fried, se espera que el caso de la fiscalía termine el 26 de octubre, después de haber examinado a casi dos docenas de testigos. En las últimas semanas, una serie de personas han sido llamadas a testificar, incluidos exempleados de FTX, la plataforma de criptomonedas fundada por Bankman-Fried, así como sus clientes, inversores, representantes gubernamentales y agentes de la ley. En el centro del caso se encuentra la acusación de que Bankman-Fried defraudó deliberadamente a estas personas, lo que provocó una discrepancia de USD 8 mil millones entre FTX y Alameda Research en noviembre de 2022.
El equipo de defensa de Bankman-Fried no ha confirmado si renunciarán a su caso. En batallas legales de esta naturaleza, no es obligatorio que la defensa presente un caso. Si su equipo legal decide exponer su caso, también comenzará el 26 de octubre. A los representantes legales de Bankman-Fried, Mark Cohen y Christian Everdell, les ha resultado difícil idear un argumento convincente ante el jurado. Incluso pasaron por alto refutaciones vitales durante los interrogatorios de los antiguos socios de confianza de Bankman-Fried, incluidos Caroline Ellison, Nishad Singh, Adam Yedidia y Gary Wang. Estas personas, que están cooperando con las autoridades, culparon a Bankman-Fried de incitarlos a participar en actividades ilícitas.
Un observador privado del juicio le dijo a Cointelegraph que si el gobierno inicia un juicio, la probabilidad de una acusación es del 95%, enfatizando el formidable desafío para la defensa. Sin embargo, la responsabilidad de fundamentar los delitos alegados recae en los fiscales.
La semana pasada apareció el ex director de ingeniería de FTX, Singh, quien afirmó que Bankman-Fried lo instó a realizar inversiones de riesgo sustanciales a través de préstamos de Alameda. Singh declaró que desconocía que estos fondos estaban vinculados a depósitos de usuarios de FTX. Singh podría enfrentar hasta 75 años de prisión por cargos relacionados con defraudar a los usuarios de la plataforma de moneda digital.
También hubo tensiones en la corte cuando el juez de distrito Lewis Kaplan expresó su frustración con los abogados de ambas partes después de que un testigo con sede en Texas diera un testimonio comparativamente breve de alrededor de 15 minutos.
En los últimos días, el ex consejero general de FTX, Can Sun, presentó una hoja de cálculo utilizada para monitorear USD 2.1 mil millones en préstamos a Bankman-Fried y otros ejecutivos. Sun dijo a los miembros del jurado que no estaba al tanto de la mezcla de fondos del exchange con Alameda. Él también está ayudando al gobierno en su caso. Si es declarado culpable de fraude y conspiración para cometer fraude, Bankman-Fried podría enfrentarse a hasta 115 años de prisión.
Published At
10/22/2023 5:46:23 PM
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