नाइजीरिया की एफआईआर ने बिनेंस कार्यकारी की अदालत की अनुपस्थिति पर सुधार सेवा का आरोप लगाया
Summary:
नाइजीरिया में संघीय अंतर्देशीय राजस्व सेवा (एफआईआरएस) ने अपने कर चोरी के मुकदमे के लिए बिनेंस के कार्यकारी तिगरान गम्बरियन को अदालत में नहीं लाने के लिए नाइजीरियाई सुधार सेवा को दोषी ठहराया है। मामले को 14 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया और प्रतिवादी हिरासत में है। गम्बरियन और सह-प्रतिवादी नदीम अंजारवाला पर विभिन्न कर संबंधी आरोपों का आरोप है, जिसमें एफआईआर दर्ज करने में विफलता और कर चोरी की सुविधा शामिल है। यह मामला आरोपों के कारण उत्पन्न हुआ कि बिनेंस ने नाइजीरिया में उत्पन्न धन में $ 35,400,000 की उत्पत्ति को छुपाया। अंजारवाला को वर्तमान में "बड़े पैमाने पर" माना जाता है।
नाइजीरिया की संघीय अंतर्देशीय राजस्व सेवा (एफआईआरएस) ने नाइजीरियाई सुधार सेवा को कथित तौर पर अपने कर चोरी के मुकदमे के संबंध में अबुजा में संघीय उच्च न्यायालय में बिनेंस कार्यकारी तिगरान गैम्बरियन को लाने की उपेक्षा करने के लिए बुलाया है। स्थानीय रिपोर्टों में कहा गया है कि बिनेंस अधिकारी, जो वर्तमान में हिरासत में है, ने एफआईआर द्वारा आगे लाए गए कर चोरी के दावों का जवाब देने के लिए 22 मई को खुद को अदालत में पेश नहीं किया। अभियोजन पक्ष के वकील, मूसा इदेहू ने बुधवार को अदालत में, कार्यकारी की हिरासत के बारे में अपनी घबराहट नहीं छिपाई, जिसे हिरासत से ले जाने की उम्मीद थी। उन्होंने स्वीकार किया कि सुधार केंद्र के अधिकारियों तक पहुंचने के प्रयास बेकार हो गए। इदेहू ने वर्तमान मुद्दे को हल करने के लिए मामले को बाद तक स्थगित करने का सुझाव देते हुए कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया। हालांकि, अबुजा में संघीय उच्च न्यायालय में बैठे न्यायमूर्ति एमेका न्विते ने गम्बरियन की सुनवाई 14 जून तक के लिए स्थगित कर दी। बिनेंस के कानूनी प्रतिनिधि, टीजे क्रुबो ने अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मुवक्किल के प्रतिनिधित्व की कमी का जोरदार विरोध किया। समवर्ती रूप से, नाइजीरिया के वरिष्ठ अधिवक्ता (सैन), चुकवुका इक्वाज़ो, गम्बरियन के प्रतिनिधि, ने न्यायाधीश से आग्रह करने का अवसर जब्त कर लिया कि वे समायोजित आरोपों से सह-प्रतिवादी नदीम अंजारवाला का नाम हटाने के लिए एफआईआर का आदेश दें, क्योंकि उन्हें "बड़े पैमाने पर" लेबल किया गया है। एफआईआर के वकील ने नदीम अंजारवाला का नाम चार्जशीट से हटाने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात स्वीकार की। संबंधित समाचारों में, Binance.US अपने फ्लोरिडा मनी सर्विसेज लाइसेंस को पुनः प्राप्त करने में कामयाब रहे। आर्थिक और वित्तीय अपराध आयोग द्वारा उनके खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से इनकार करते हुए तिगरान गंबरियन को अप्रैल 2024 में कुजे सुधार केंद्र अबुजा में स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया और वह अभी भी हिरासत में हैं। आरोपों में नाइजीरिया में Binance द्वारा किए गए $35,400,000 की राशि के धन की उत्पत्ति को छिपाने का अनुमान लगाया गया है। FIRS ने पहले मार्च 2024 में Binance और उसके निदेशकों के खिलाफ कर चोरी के आरोप लगाए थे, जिसमें Tigran Gambaryan और Nadeem Anjarwalla शामिल थे। आरोपों में एफआईआर के साथ पंजीकरण करने में विफलता, कॉर्पोरेट आयकर को भेजने में विफलता, मूल्य वर्धित कर जमा करने में विफलता और कर चोरी को बढ़ावा देना शामिल है। नाइजीरियाई सरकार ने विदेशी मुद्रा (एफएक्स) दरों को प्रभावित करने के आरोपों के साथ क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज को पिन किया, क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की कड़ी निगरानी का आह्वान किया। नाइजीरियाई अधिकारियों ने 28 फरवरी को अफ्रीका के क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में सेवारत 37 वर्षीय ब्रिटिश-केन्याई अंजारवाला और वित्तीय अपराध अनुपालन के 39 वर्षीय अमेरिकी प्रमुख गम्बरियन को हिरासत में लिया।
Published At
5/23/2024 1:50:37 PM
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