ФБР предостерегает от нелицензированных криптовалютных сервисов на фоне растущей правовой напряженности
Summary:
Федеральное бюро расследований (ФБР) выпустило предупреждение против использования незарегистрированных сервисов по переводу криптовалютных денег. ФБР недавно завершило правоохранительные операции против таких сервисов, что указывает на потенциальный финансовый риск для пользователей. По словам криптоюриста, предупреждение, возможно, нацелено на инструменты конфиденциальности, основанные на смарт-контрактах. Кроме того, соучредителям биткоин-кошелька и сервиса по смешиванию криптовалют Samourai Wallet были предъявлены обвинения в отмывании денег и ведении нелицензированного бизнеса. Это происходит на фоне растущей правовой напряженности между американскими регуляторами и криптофирмами.
В объявлении, которое, по мнению криптоадвоката, может быть нацелено на инструменты конфиденциальности на основе смарт-контрактов, Федеральное бюро расследований предупредило американцев воздерживаться от использования нерегулируемых услуг по переводу денег в криптовалюте. 25 апреля ФБР в публичной декларации рекомендовало американскому населению использовать только авторизованные компании, предоставляющие услуги криптовалютных денег, соблюдая действующие законы о борьбе с отмыванием денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC). Бюро рекомендовало не использовать нелицензированные услуги по переводу денежных средств.
В заявлении ФБР указало, что в последнее время оно участвовало в правоохранительных операциях против нелицензированных криптовалютных сервисов. Он также отметил, что лица, которые пользуются этими нерегулируемыми услугами, могут столкнуться с финансовыми перебоями, особенно если смешанные средства были приобретены незаконно. Майкл Балчина, партнер по цифровым активам в Piper Alderman Lawyers, предположил Cointelegraph, что публичное заявление ФБР, по-видимому, предостерегает пользователей от сервисов смешивания криптовалют, хотя он отметил, что в общем предупреждении не хватает конкретики.
25 апреля по обвинению в отмывании денег были задержаны соучредители цифрового биткоин-кошелька и сервиса по смешиванию криптовалют Samourai Wallet. Генеральные директора Keonne Rodriguez и William Hill были обвинены в управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег и отмывании денег. Если их признают виновными, им грозит самый длительный срок в 25 лет тюремного заключения.
Различные комментаторы также отметили неоднозначную классификацию MSB (Money Services Business) и поставили под сомнение ее потенциальные последствия для поставщиков криптоуслуг. Райан Шон Адамс (Ryan Sean Adams), соучредитель Bankless, в своем посте от 25 апреля назвал уведомление ФБР «жутким», указав на неопределенность в отношении того, какие услуги технически подпадают под ярлык MSB.
Эти события разворачиваются на фоне растущей правовой напряженности в отношениях между криптофирмами и регуляторами в США. 25 апреля агентство по разработке Ethereum Consensys подало иск против SEC. Фирма обвинила регулятора в попытке утвердить доминирование в будущем криптовалюты, считая Ether (ETH) ценной бумагой посредством принудительных действий. Журнал: Раскрыт любимый взлом Lazarus Group — Анализ криптовзломов.
Published At
4/26/2024 5:34:15 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.