前联邦特工敦促国务院确保甘巴里安从尼日利亚拘留中获释
Summary:
超过100名前美国联邦检察官和特工敦促美国国务院帮助确保币安金融犯罪和合规负责人Tigran Gambaryan从尼日利亚的拘留中获释。在写给国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）的一封信中，这些过去的官员称赞甘巴里安在美国国税局工作了十年，并坚定地声称他是无辜的。他在访问尼日利亚谈判财务合规事宜时被拘留，并被指控洗钱和逃税。
一个由100多名前美国联邦特工和检察官组成的团体签署了一封信，敦促美国国务院协调将币安金融犯罪和合规主管Tigran Gambaryan从尼日利亚的拘留中释放出来。这封写给国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）的信坚定地表示，美国政府迄今为止的行动是不够的，并警告说，如果继续疏忽，将产生严重后果。这封日期为6月6日的信还强调了甘巴里安作为美国国税局（IRS）特工对美国的十年承诺。
这封信的作者都是前政府官员，他们承认甘巴里安在几起备受瞩目的案件中表现出的奉献精神，这些案件包括儿童色情制品、恐怖主义融资、身份盗窃和臭名昭著的丝绸之路公共腐败案件。他们集体申明了他们对甘巴里安清白的信念，并声称他因洗钱和逃税的毫无根据的指控而被关押。他们认为，Gambaryan 在币安的角色并不重要，无法让他对公司的行为负责。
今年早些时候，Gambaryan 和其他几名币安员工前往尼日利亚，与尼日利亚工作人员就财务合规事宜进行谈判。在访问期间，这些官员要求支付一笔可观的款项，以解决与币安相关的合规问题。出于安全考虑，这一意想不到的要求导致该组织迅速离开尼日利亚。然而，仅仅一个月后，甘巴里安被召回尼日利亚，他的护照被没收，随后被拘留。
今年2月，纳迪姆·安贾尔瓦拉（Nadeem Anjarwalla）和甘巴里安（Gambaryan）因涉嫌洗钱和逃税而被尼日利亚政府逮捕。安贾尔瓦拉设法逃脱了拘留并在肯尼亚避难，而甘巴里安则被关押在尼日利亚首都阿布贾的库杰惩教中心。
Published At
6/7/2024 9:26:41 AM
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