عملاء فيدراليون سابقون يحثون وزارة الخارجية على تأمين إطلاق سراح غامباريان من الحجز النيجيري
Summary:
يحث أكثر من 100 من المدعين العامين والوكلاء الفيدراليين الأمريكيين السابقين وزارة الخارجية الأمريكية على المساعدة في تأمين إطلاق سراح تيغران جامباريان ، رئيس الجرائم المالية والامتثال في Binance ، من الاحتجاز في نيجيريا. في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ، أشاد هؤلاء المسؤولون السابقون بخدمة غامباريان لمدة عشر سنوات في مصلحة الضرائب وأكدوا ببراءته بحزم. وقد اعتقل أثناء زيارته لنيجيريا للتفاوض بشأن مسائل الامتثال المالي واحتجز بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
أيدت مجموعة تضم أكثر من 100 عميل فيدرالي ومدع عام سابق في الولايات المتحدة رسالة تحث وزارة الخارجية الأمريكية على تنسيق تحرير تيغران غامباريان ، الذي يشغل منصب رئيس الجرائم المالية والامتثال في Binance ، من الاحتجاز في نيجيريا. وعبرت الرسالة، الموجهة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بحزم عن أن تصرفات الحكومة الأمريكية حتى الآن غير كافية، وحذرت من عواقب وخيمة إذا استمر الإهمال. كما سلطت الرسالة ، المؤرخة في 6 يونيو ، الضوء على التزام غامباريان لمدة عشر سنوات تجاه الولايات المتحدة كوكيل خاص في دائرة الإيرادات الداخلية (IRS).
اعترف مؤلفو الرسالة ، وجميعهم مسؤولون حكوميون سابقون ، بالتفاني الذي أظهره غمباريان في العديد من القضايا البارزة ، والتي شملت استغلال الأطفال في المواد الإباحية ، وتمويل الإرهاب ، وسرقة الهوية ، وقضايا الفساد العام سيئة السمعة في طريق الحرير. وقد أكدوا بشكل جماعي إيمانهم ببراءة غامباريان وزعموا أنه محتجز بتهم لا أساس لها من الصحة بغسل الأموال والتهرب الضريبي. يجادلون بأن دور Gambaryan في Binance ليس بهذه الأهمية لجعله مسؤولا عن تصرفات الشركة.
في وقت سابق من هذا العام ، ذهب Gambaryan والعديد من موظفي Binance الآخرين إلى نيجيريا للتفاوض بشأن مسائل الامتثال المالي مع الموظفين النيجيريين. خلال زيارتهم ، طلب هؤلاء المسؤولون دفع مبلغ كبير للعمل على مشكلات الامتثال المتعلقة ب Binance. أدى هذا الطلب غير المتوقع إلى مغادرة المجموعة نيجيريا بسرعة بسبب مخاوف أمنية. ومع ذلك، وبعد شهر واحد فقط، استدعي غمباريان إلى نيجيريا، حيث صودر جواز سفره واحتجز في وقت لاحق.
وفي فبراير/شباط، ألقت الحكومة النيجيرية القبض على نديم أنجاروالا وغامباريان للاشتباه في قيامهما بغسل الأموال والتهرب الضريبي. تمكن أنجاروالا من التهرب من الاحتجاز ولجأ إلى كينيا ، بينما احتجز غامباريان في مركز إصلاحية كوجي في أبوجا ، عاصمة نيجيريا.
Published At
6/7/2024 9:26:41 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.