L'ex CFO di Terraform Labs, Han Chang-joon, estradato in Corea del Sud a causa di accuse di frode
Summary:
L'ex CFO di Terraform Labs, Han Chang-joon, è stato estradato dal Montenegro in Corea del Sud per rispondere delle accuse di frode. Lui e l'ex CEO di Terraform, Do Kwon, sono stati arrestati in precedenza in Montenegro per aver tentato di salire a bordo di un aereo privato per Dubai utilizzando passaporti costaricani falsi. Nonostante le richieste di estradizione, Kwon rimane in Montenegro e rischia fino a 40 anni di carcere. Nel frattempo, Terraform Labs sta attraversando una procedura fallimentare negli Stati Uniti ed è oggetto di una denuncia alla SEC.
Han Chang-joon, il precedente CFO di Terraform Labs, è stato rimandato dal Montenegro in Corea del Sud il 5 febbraio, come rivelato dalla polizia montenegrina tramite un sito web governativo. Sebbene la dichiarazione della polizia si riferisse a lui solo come J.C.H, una fonte anonima della polizia ha verificato la sua identità a Reuters. Il 23 marzo, Han e l'ex CEO di Terraform, Do Kwon, sono stati presi in custodia all'aeroporto della capitale del Montenegro, Podgorica, mentre tentavano un uso fraudolento dei passaporti costaricani per imbarcarsi su un aereo privato diretto a Dubai. La dichiarazione della polizia del Montenegro ha confermato che Han è stato consegnato alle autorità giudiziarie e di polizia sudcoreane dagli ufficiali della NCB, dell'Interpol Podgorica e dell'Unità speciale di polizia per affrontare processi per molteplici reati penali legati alla frode. Stranamente, secondo un giornale sudcoreano, Han rischia l'ergastolo in Corea del Sud, una pena più severa di quella che Kwon potrebbe ricevere. KBS World ha riferito che Kwon potrebbe scontare fino a 40 anni. Han e Kwon hanno già scontato una condanna a quattro mesi in Montenegro per falsificazione di documenti di viaggio.
Nonostante un "avviso rosso" dell'Interpol per il suo arresto emesso dalla Corea del Sud, Kwon aveva avviato un'attività in Serbia, dove entrambi risiedevano. Kwon è stato incriminato in relazione alla caduta dell'ecosistema di stablecoin di Terraform Labs nel maggio 2022. La loro detenzione ha scatenato richieste contrastanti per l'estradizione di Kwon, che si trova ancora in Montenegro. Dopo una serie di manovre legali, a dicembre, un tribunale del Montenegro ha deciso di estradare Kwon negli Stati Uniti, dove sta affrontando otto capi d'accusa tra cui frode sui titoli, frode sulle materie prime, frode telematica e cospirazione per frodare e manipolazione del mercato. La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti si è alleata con l'appello di Kwon per rinviare il procedimento nella sua denuncia contro Terraform Labs e Kwon fino al suo arrivo. A novembre, l'agenzia ha chiesto senza successo un giudizio sommario sul caso. Il 21 gennaio, Terraform Labs ha dichiarato bancarotta negli Stati Uniti. Nel suo processo per frode in Corea del Sud, il co-fondatore di Terraform Labs, Shin Hyun-Seong, alias Daniel Shin, ha accusato la caduta di Terraform a causa di "attacchi esterni attuati da Do-hyung Kwon [Do Kwon].
Published At
2/5/2024 10:56:50 PM
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