El ex jefe de cumplimiento de OneCoin se declara culpable de una estafa de criptomonedas de USD 4 mil millones
Summary:
Irinia Dilkinska, ex jefa de cumplimiento de OneCoin, un esquema de criptomonedas que defraudó a los inversores por USD 4 mil millones, se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico en un tribunal federal de Manhattan. A pesar de su título, se descubrió que Dilkinska ayudó significativamente en el esquema de lavado de dinero, incluida la facilitación de una transferencia de 110 millones de dólares obtenida ilícitamente a las Islas Caimán. Se enfrenta a un máximo de 10 años de prisión y su sentencia está programada para el 14 de febrero de 2024. OneCoin, a pesar de haber sido expuesto como un fraude en 2015, generó más de $ 4.3 mil millones en ingresos.
El ex jefe de cumplimiento de OneCoin, una notoria estafa de criptomonedas que estafó a los inversores por la asombrosa cantidad de $ 4 mil millones desde su creación en 2015, admitió oficialmente los cargos de lavado de dinero y fraude electrónico en un tribunal federal ubicado en Manhattan. El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado el 10 de noviembre, revelando que el juez federal de distrito Edgardo Ramos aceptó la declaración de culpabilidad presentada por Irinia Dilkinska, de 42 años.
Dilkinska confesó haber llevado a cabo una conspiración para cometer lavado de dinero y una conspiración para cometer fraude electrónico como parte de su papel en la estafa. El castigo por cada condena podría implicar hasta cinco años de encarcelamiento. El fiscal federal Damian Williams comentó que Dilkinska, a pesar de ser la "Jefa de Asuntos Legales y Cumplimiento" de OneCoin, participó en actividades que socavaron su papel profesional al facilitar el lavado de dinero de las vastas ganancias ilícitas que OneCoin acumuló a través de su esquema piramidal.
A pesar de estar posicionado como el jefe de cumplimiento de OneCoin, se descubrió que Dilkinska había desempeñado un papel crucial en el enmascaramiento del dinero para la estafa. En una ocasión, ayudó a transferir una importante suma de 110 millones de dólares, que se obtuvo de manera fraudulenta, a una entidad ubicada en las Islas Caimán. El caso de Dilkinska pasa ahora a la fase de sentencia, prevista para el 14 de febrero de 2024. Podría enfrentar un máximo de 10 años de prisión por su participación en el fraude de OneCoin. Dilkinska fue acusado inicialmente de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico por el Departamento de Justicia el 21 de marzo.
OneCoin fue una creación de la 'Cryptoqueen' Ruja Ignatova y Karl Sebastian Greenwood, establecida en 2014. Desde entonces, Greenwood ha recibido una larga sentencia de prisión de 20 años por su participación en fraude y lavado de dinero. Además, se le ha ordenado pagar una restitución de 300 millones de dólares. Ignatova, sin embargo, sigue siendo esquiva y no se la ha visto desde que desapareció en octubre de 2017 después de tomar un vuelo a Grecia. El incidente ocurrió solo 15 días después de que se emitiera una orden federal de arresto en su contra.
Las operaciones fraudulentas de OneCoin salieron a la luz por primera vez en 2015. Sin embargo, el esquema acumuló más de 4.300 millones de dólares en ingresos, registrando casi 3.000 millones de dólares en ganancias en el lapso del cuarto trimestre de 2014 al cuarto trimestre de 2016.
Published At
11/10/2023 1:10:25 AM
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