वनकॉइन के पूर्व अनुपालन प्रमुख ने 4 अरब डॉलर के क्रिप्टो घोटाले का दोषी पाया
Summary:
निवेशकों को 4 अरब डॉलर का चूना लगाने वाली क्रिप्टोकरेंसी स्कीम वनकॉइन के अनुपालन की पूर्व प्रमुख इरिनी दिलकिंस्का ने मैनहट्टन संघीय अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग और वायर फ्रॉड करने की साजिश रचने का दोषी ठहराया। अपने शीर्षक के बावजूद, दिलकिंस्का को मनी लॉन्ड्रिंग योजना में काफी सहायता करने के लिए पाया गया था, जिसमें केमैन द्वीप समूह में अवैध रूप से प्राप्त $ 110 मिलियन के हस्तांतरण की सुविधा शामिल थी। उन्हें 14 फरवरी, 2024 को सजा सुनाए जाने के साथ अधिकतम 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। 2015 में धोखाधड़ी के रूप में उजागर होने के बावजूद, वनकॉइन ने राजस्व में $ 4.3 बिलियन से अधिक उत्पन्न किए।
2015 में अपनी स्थापना के बाद से निवेशकों को $ 4 बिलियन का चूना लगाने वाले कुख्यात क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले वनकॉइन के लिए अनुपालन के पूर्व प्रमुख ने मैनहट्टन में स्थित एक संघीय अदालत में आधिकारिक तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और वायर धोखाधड़ी के आरोपों को स्वीकार कर लिया है। न्याय विभाग (डीओजे) ने 10 नवंबर को एक बयान जारी किया, जिसमें खुलासा किया गया कि अमेरिकी जिला न्यायाधीश एडगर्डो रामोस ने 42 वर्षीय इरिनिया दिलकिंस्का द्वारा दायर दोषी याचिका को स्वीकार कर लिया।
दिलकिंस्का ने घोटाले में अपनी भूमिका के हिस्से के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश और वायर धोखाधड़ी करने की साजिश को अंजाम देने की बात कबूल की। प्रत्येक दोषी के लिए सजा में पांच साल तक की कैद हो सकती है। अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने टिप्पणी की कि डिलकिंस्का, वनकॉइन के 'कानूनी और अनुपालन प्रमुख' होने के बावजूद, उन गतिविधियों में लगे हुए थे जो वनकॉइन ने अपनी पिरामिड योजना के माध्यम से अर्जित विशाल अवैध मुनाफे के मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा प्रदान करके उनकी पेशेवर भूमिका को कमजोर कर दिया था।
वनकॉइन के लिए अनुपालन प्रमुख के रूप में तैनात होने के बावजूद, दिलकिंस्का को घोटाले के लिए धन छिपाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पाया गया था। एक अवसर पर, उसने $ 110 मिलियन की एक महत्वपूर्ण राशि को स्थानांतरित करने में सहायता की, जिसे धोखाधड़ी से केमैन द्वीप समूह में स्थित एक इकाई में प्राप्त किया गया था। दिलकिंस्का का मामला अब सजा के चरण में आगे बढ़ता है जो 14 फरवरी, 2024 के लिए निर्धारित है। वनकॉइन धोखाधड़ी में अपनी भूमिका के लिए उन्हें अधिकतम 10 साल की जेल का सामना करना पड़ सकता है। डिलकिंस्का पर 21 मार्च को न्याय विभाग द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और वायर धोखाधड़ी करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।
वनकॉइन 2014 में स्थापित 'क्रिप्टोक्वीन' रूजा इग्नाटोवा और कार्ल सेबेस्टियन ग्रीनवुड के दिमाग की उपज थी। ग्रीनवुड को धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के लिए 20 साल की लंबी जेल की सजा मिली है। इसके अलावा, उन्हें $ 300 मिलियन की बहाली का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। हालांकि, इग्नाटोवा अभी भी अज्ञात है और अक्टूबर 2017 में ग्रीस के लिए उड़ान भरने के बाद से गायब होने के बाद से उसे नहीं देखा गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए संघीय वारंट जारी होने के महज 15 दिन बाद यह घटना हुई।
वनकॉइन के फर्जी संचालन को पहली बार 2015 में प्रकाश में लाया गया था। फिर भी, इस योजना ने राजस्व में $ 4.3 बिलियन से अधिक की कमाई की, 2014 की चौथी तिमाही से 2016 की चौथी तिमाही के भीतर लगभग 3 बिलियन डॉलर का मुनाफा दर्ज किया।
Published At
11/10/2023 1:10:25 AM
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