يواجه المسؤولون التنفيذيون السابقون في شركة Cred البائدة اتهامات بالاحتيال وسط تزايد التدقيق في الإقراض المشفر
Summary:
تم توجيه الاتهام إلى ثلاثة من كبار المديرين التنفيذيين السابقين في مقرض العملات المشفرة Cred الذي لم يعد له وجود الآن ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق والمدير المالي و CCO ، بمزاعم الاحتيال السلكي وغسل الأموال من قبل مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا. تأتي التهم في أعقاب إفلاس الشركة في نوفمبر 2020. يزعم أن المديرين التنفيذيين خدعوا العملاء بشأن ممارسات الاستثمار والإقراض في Cred ، مدعين أن عملياتهم كانت تتجنب المخاطرة عندما لم تكن كذلك. وتؤكد القضية على التدقيق القانوني المتزايد في صناعة الإقراض المشفر.
بدأ مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا اتهامات ضد ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في منظمة إقراض العملات المشفرة البائدة ، Cred. تدور التهم حول مشاركتهم المشتبه بها في أنشطة الاحتيال السلكي وكذلك غسل الأموال قبل أن تتقدم الشركة بطلب للإفلاس في نوفمبر 2020. "إن التزامنا بجعل أسواقنا منطقة محظورة على المحتالين ومكانا آمنا للمستثمرين يظهر بحزم من خلال هذه المحاكمة" ، صرح مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا في بيان صدر في 3 مايو.
يواجه دانيال شات ، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي ، وجوزيف بودولكا ، المدير المالي السابق ، الآن 13 تهمة بغسل الأموال والاحتيال السلكي . في المقابل ، يواجه جيمس ألكسندر ، رئيس قسم العمليات السابق ، أربع تهم مماثلة. صرح مارك موسلي ، القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول عن التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب ، أن هذه القضية تؤكد على مخطط استغلالي واحتيالي يحتمل أن يخدع الضحايا من مئات الملايين من العملات المشفرة بناء على القيمة السوقية. سيواجه الثلاثي أقصى عقوبة لكل تهمة إذا ثبتت إدانتهم.
ووفقا لتقرير كوينتيليغراف، عندما تقدم كريد بطلب للإفلاس في نوفمبر 2020، أعرب العديد من الأعضاء عن مخاوفهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مشككين في أمن استثماراتهم. يزعم أن المديرين التنفيذيين الثلاثة أساءوا تمثيل ممارسات الاستثمار والإقراض في Cred ، مدعين أن الشركة شاركت فقط في "الإقراض المضمون أو المضمون". بالإضافة إلى ذلك ، أكدوا أن استثمارات Cred في العملات المشفرة كانت "تحوطية" وأنهم اتخذوا "نهجا في جميع الأحوال الجوية" للاستثمارات للحماية من التقلبات. وقد رد المدعون العامون على هذه الادعاءات، بحجة أن كريد شارك في الإقراض الذي لم يكن "مضمونا ولا مضمونا".
في 2 مايو ، مثل شات وبودولكا أمام المحكمة لأول مرة ومن المقرر أن يقدما التماسهما في 8 مايو. أما بالنسبة لألكسندر ، فلم يتم تحديد موعد المثول الأولي للمحكمة بعد. تم الإعلان عن هذه التهم حتى في الوقت الذي يستعد فيه أليكس ماشينسكي ، الرئيس التنفيذي السابق لمقرض تشفير آخر ، لجلسة استماع للحكم في عام 2024 ، حيث يواجه سبع تهم جنائية بعد انهيار شركته في نهاية المطاف في يوليو 2022.
وفي تطور آخر، تناور جينيسيس، وهي شركة إقراض تشفير مختلفة أعلنت إفلاسها في يناير 2023، لتسوية التزاماتها مع مقرضيها. من أجل تحقيق ذلك ، قامت Genesis بتصفية ما يقرب من 36 مليون سهم GBTC في 2 أبريل - وهو إجراء ولد 2.1 مليار دولار من Bitcoin.
Published At
5/4/2024 3:52:32 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.