Экс-генеральный директор Digitex Адам Тодд признал себя виновным в нарушении схемы борьбы с отмыванием денег
Summary:
Адам Тодд, бывший генеральный директор Digitex Futures Exchange, признал в федеральном суде, что не создавал для компании программу по борьбе с отмыванием денег, тем самым нарушив Закон о банковской тайне. Тодду, который с 2018 по 2022 год управлял незарегистрированной фьючерсной платформой для клиентов из США, может грозить до 5 лет тюрьмы и штраф в размере 250 000 долларов. Дата оглашения приговора пока не назначена.
Адам Тодд, создатель и бывший генеральный директор фьючерсной биржи Digitex, признался федеральному суду, что ему не удалось внедрить схему по борьбе с отмыванием денег для компании. 7 мая прокуратура США по Южному округу Флориды объявила, что Тодд признался в намеренном подталкивании Digitex к нарушению Закона о банковской тайне. Бывшему руководителю бизнеса было предъявлено обвинение в феврале. В обвинительном заключении утверждается, что с 2018 по 2022 год Тодд управлял фьючерсной платформой для американских клиентов, не создавая и не поддерживая системы борьбы с отмыванием денег и «Знай своего клиента». Прокуратура США заявляет, что Тодд может получить максимум пять лет тюрьмы и финансовый штраф в размере 250 000 долларов. Сопоставимые обвинения привели к тому, что бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао признал себя виновным в отдельной федеральной юрисдикции в ноябре 2023 года. В апреле Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения, и дата его выступления до сих пор не определена. Дата слушания приговора Тодду прокуратурой США пока не назначена. Из аккаунта Тодда в LinkedIn следует, что он ушел с поста генерального директора биржи в октябре 2022 года, а с февраля 2023 года занимает должность главного разработчика в Digitex Games. Дополнительные подробности об этой продолжающейся истории будут предоставляться по мере их появления.
Published At
5/8/2024 12:59:50 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.