Ex-CEO einer Investmentfirma gibt Krypto-Futures-Betrug zu und muss mit fünf Jahren Gefängnis rechnen
Summary:
Der ehemalige CEO der in Miami ansässigen Investmentfirma, Peter Kambolin, hat nach Angaben des US-Justizministeriums eine Verschwörung im Zusammenhang mit Rohstoffbetrug im Zusammenhang mit Kryptowährungs-Futures-Kontrakten zugegeben. Kambolins "Rosinenpickerei" beinhaltete falsche Darstellungen über seine Handelsaktivitäten und beraubte Investoren sowohl in den USA als auch international um profitable Geschäfte. Die Erlöse wurden für persönliche Ausgaben verwendet und auf ausländische Konten überwiesen. Nach seinem Geständnis droht Kambolin eine mögliche Haftstrafe von fünf Jahren. Der Termin für die Urteilsverkündung wurde nicht bekannt gegeben.
Der ehemalige Geschäftsführer einer in Miami ansässigen Investmentfirma, Systematic Alpha Management (SAM) LLC, Peter Kambolin, hat eine Verschwörung zum Rohstoffbetrug im Zusammenhang mit Kryptowährungs-Futures-Kontrakten zugegeben. Seine Taten könnten ihm bis zu fünf Jahre Gefängnis einbringen. Laut einer Ankündigung des US-Justizministeriums vom 12. Oktober war Kambolin an einem "Rosinenpick"-System beteiligt. Er warb für sein Unternehmen als Ort für algorithmische Handelsstrategien mit Futures-Kontrakten, die Kryptowährungen und Rohstoffe umfassen. Kambolin präsentierte seinen Anlegern jedoch fälschlicherweise, dass sein Portfolio Kryptowährungs-Futures und Devisen-Futures umfasste. Aber in Wahrheit bestand etwa die Hälfte seines Handels in jedem Pool aus Aktienindex-Futures-Kontrakten.
Auf unehrliche Weise beraubte Kambolin seine Investoren in den USA und anderen Ländern um profitable Geschäfte im Rahmen seines Systems. Rosinenpickerei bezieht sich auf eine betrügerische Wertpapierhandelspraxis, bei der Trades durchgeführt werden, ohne sie einem bestimmten Handelskonto zuzuweisen, bis der Trader sehen kann, ob der Trade profitabel ist oder nicht.
Darüber hinaus erklärte das DOJ, dass Kambolin seine Investoren sowohl im Inland als auch weltweit getäuscht habe, indem er sie um lukrative Geschäfte gebracht und die Einnahmen dann zur Deckung seiner persönlichen Ausgaben verwendet habe, zu denen auch die Miete für eine Luxuswohnung am Strand gehörte.
Die Einnahmen, die er aus seinem System erzielte, wurden auf ausländische Bankkonten überwiesen, die von einem Komplizen in Weißrussland und Dominica verwaltet wurden. Shimon Richmond, der stellvertretende Generalinspektor für Ermittlungen, erkannte an, wie wichtig es sei, den Schuldigen für die Täuschung und den Betrug von Investoren durch ein solches System zur Rechenschaft zu ziehen und die Erlöse des Systems zu verwenden, um seinen eigenen verschwenderischen Lebensstil aufrechtzuerhalten, nachdem Kambolin seine Schuld eingestanden hatte.
Kambolin droht nun eine höchstens fünfjährige Haftstrafe. Der Termin für die Urteilsverkündung steht noch nicht fest.
Published At
10/13/2023 1:00:57 AM
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