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एफटीएक्स के पूर्व सीईओ को ग्राहक निधि के दुरुपयोग के आरोप में कानूनी जांच का सामना करना पड़ रहा है

Algoine News
Summary:
एफटीएक्स के पूर्व सीईओ, सैम "एसबीएफ" बैंकमैन-फ्राइड को अलामेडा रिसर्च के माध्यम से निवेश के लिए ग्राहक धन के कथित दुरुपयोग के संबंध में कानूनी पूछताछ का सामना करना पड़ा है। न्यूयॉर्क की एक अदालत में सुनवाई के दौरान बैंकमैन-फ्राइड ने इस बात की जानकारी से इनकार किया कि एफटीएक्स ने नॉर्थ डायमेंशन को धन क्यों हस्तांतरित किया। उनकी रक्षा टीम ने अपने आपराधिक मुकदमे में अंतिम बचाव को पूरा करने की योजना बनाई है, जो एक सप्ताह के भीतर समाप्त होने की उम्मीद है। बैंकमैन-फ्राइड को इस वर्तमान परीक्षण में संभावित रूप से सात आरोपों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें मार्च 2024 में होने वाले दूसरे परीक्षण में पांच और को संबोधित किया जाना है।
एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम "एसबीएफ" बैंकमैन-फ्राइड ने हाल ही में एक अदालत की सुनवाई में अलामेडा रिसर्च के माध्यम से निवेश के लिए ग्राहक धन के कथित दुरुपयोग के बारे में अभियोजन पक्ष के सवालों का जवाब दिया। यह सत्र, 26 अक्टूबर को न्यूयॉर्क की एक अदालत में आयोजित किया गया था, जो उनके आपराधिक मुकदमे के लिए नियुक्त जूरी की उपस्थिति के बिना हुआ था। सुनवाई के दौरान, बैंकमैन-फ्राइड ने उन आरोपों का खंडन किया कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स ने अलामेडा के साथ एक खाते से नॉर्थ डायमेंशन नामक एक अन्य कंपनी में अपने उपयोगकर्ता धन को क्यों स्थानांतरित किया था। इस बाद की इकाई के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने की अफवाह है। बैंकमैन-फ्राइड ने अनुमान लगाया कि बैंकों ने क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े अलामेडा जैसे प्रतिष्ठित हेज फंडों की तुलना में नॉर्थ डायमेंशन के साथ काम करने में अधिक आराम महसूस किया। जबकि बैंकमैन-फ्राइड ने उत्तरी आयाम के साथ विरल भागीदारी को स्वीकार किया, उन्होंने अलामेडा के साथ इस इकाई में एफटीएक्स उपयोगकर्ता धन को स्थानांतरित करने के बारे में लेखा परीक्षकों के साथ बातचीत को याद रखने में असमर्थता स्वीकार की। उन्होंने अपनी याददाश्त के आधार पर ये जवाब दिए क्योंकि वह वकील नहीं हैं। एफटीएक्स में, कुछ ग्राहकों ने माना कि उनके खातों को अलामेडा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्होंने यह बात जूरी की अनुपस्थिति में अदालत की सुनवाई के दौरान कही, जो मार्क कोहेन और क्रिश्चियन एवरडेल सहित उनकी कानूनी टीम द्वारा अपने बचाव के हिस्से के रूप में थी। अपने वकीलों की पूछताछ के तहत, उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि अलामेडा रिसर्च के माध्यम से एफटीएक्स जमा की सुविधा प्रदान करना वैध था। इसके विपरीत, उन्हें अभियोजकों द्वारा एफटीएक्स और अलामेडा दोनों में दस्तावेजों और संचार को बनाए रखने में उनकी भूमिका के बारे में पूछा गया था। न्यायाधीश कपलान ने सवालों के जवाब देने के बैंकमैन-फ्राइड के अनूठे तरीके का उल्लेख किया। रिपोर्टों से पता चलता है कि आपराधिक मुकदमा, जो कई महीनों के जमीनी काम के बाद 3 अक्टूबर को शुरू हुआ, दोनों पक्षों और बैंकमैन-फ्राइड की गवाही की अंतिम दलीलों के बाद लगभग एक सप्ताह में समाप्त होने की संभावना है। सात आरोपों से युक्त, बैंकमैन-फ्राइड को इस वर्तमान मुकदमे में संभावित रूप से दोषसिद्धि का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, वह मार्च 2024 में आगामी मुकदमे में अतिरिक्त पांच आपराधिक मामलों को भी संबोधित करेंगे।

Published At

10/26/2023 8:46:00 PM

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