El gobierno estonio avanza en un proyecto de ley para regular a los proveedores de servicios de criptomonedas
Summary:
El gobierno estonio ha aprobado un proyecto de ley para regular a los proveedores de servicios de criptomonedas, que ahora espera una votación parlamentaria. La legislación colocaría a estos proveedores bajo la supervisión de la Autoridad de Supervisión Financiera (FSA, por sus siglas en inglés) a partir de 2025. Los actuales titulares de licencias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tendrían que obtener nuevas licencias de la FSA para finales de ese año. La propuesta de ley también aumentaría las multas por infracciones contra el blanqueo de capitales hasta 5 millones de euros. El proyecto de ley alinea a Estonia con las regulaciones de los Mercados de Criptoactivos de la Unión Europea y cambia el umbral de requisito de prospecto de valores, elevándolo de 5 millones a 8 millones de euros.
El gobierno estonio ha dado luz verde a una legislación destinada a supervisar a las empresas que ofrecen servicios de criptomonedas, según informaron los medios de comunicación estatales. La propuesta aún no ha sido sometida a votación en el Parlamento. Si el proyecto de ley se convierte en ley, las empresas de criptomonedas estarían bajo la atenta mirada de la Autoridad de Supervisión Financiera (FSA). Por el momento, estas empresas están documentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y deben cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML). Para 2025, la FSA comenzará la distribución de licencias y aquellos que actualmente posean licencias de FIU tendrán la obligación de solicitar licencias de FSA dentro del año. En palabras del ministro de Finanzas de Estonia, Mart Võrklaev, "confío en que las empresas serias interesadas en ofrecer un servicio adquirirán con éxito una nueva licencia de la Autoridad de Supervisión Financiera". De acuerdo con las leyes vigentes de Estonia, los delitos de lucha contra el blanqueo de capitales pueden conllevar una multa máxima de 40.000 euros (43.450 dólares). Este proyecto de ley, sin embargo, ha fijado el límite máximo de las multas en hasta 5 millones de euros (5,2 millones de dólares). La legislación, que aún no ha sido traducida al inglés, fue enviada al gobierno por Võrklaev la semana anterior. Tras la aprobación del Gobierno, se presentará en el Riigikogu, la única cámara legislativa de Estonia. De acuerdo con las regulaciones de los Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea, el proyecto de ley representa un esfuerzo de Estonia para alinearse con la UE. La legislación también modificará el requisito de un folleto de valores. Anteriormente, las empresas que buscaban recaudar más de 5 millones de euros en acciones o bonos debían producir un extenso folleto, una tarea que no era rápida ni rentable. Ahora, este índice de referencia se elevará a 8 millones de euros (86,9 millones de dólares). En 2017, Estonia se estableció como una nación amigable con las criptomonedas al aprobar leyes a favor de las empresas de criptomonedas junto con un fácil registro de residencia electrónica. Sin embargo, el país endureció su postura sobre las empresas de criptomonedas en 2020 tras un escándalo de corrupción no relacionado con las criptomonedas. En ese año, Estonia anuló 500 licencias de empresas de criptomonedas emitidas por la UIF, ya que no iniciaron operaciones en el país en el plazo de medio año desde su registro. Después de prolongadas investigaciones policiales, el recuento de empresas de criptomonedas con licencia de Estonia disminuyó de 1,234 a fines de 2019 a solo 353 en septiembre de 2020. En octubre de 2021, la UIF contemplaba la revocación de todas las licencias de las empresas de criptomonedas y la renovación de las licencias en medio de la imposición de requisitos más estrictos contra el blanqueo de capitales hacia finales de 2021. Tras las revisiones de la ley en 2023, alrededor de 400 proveedores de activos digitales se vieron obligados a cerrar o cesaron voluntariamente sus operaciones.
Published At
3/22/2024 12:22:18 AM
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