محاكمة الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فرايد جارية وسط اتهامات بالاحتيال
Summary:
الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، سام "SBF" Bankman-Fried ، يحاكم حاليا في نيويورك بتهمة اتهامات من قبل وزارة العدل (DOJ) بأنه خدع المستثمرين وأساء استخدام أموال العملاء. يجادل دفاع بانكمان فريد بأنه كان رجل أعمال شابا اتخذ قرارات تجارية غير مثمرة ، ونفى أي معاملات سرية أو اختلاس الأموال. تأتي المحاكمة بعد العديد من الأحداث المهمة بما في ذلك انهيار FTX في نوفمبر 2022 ، واعتقال Bankman-Fried لاحقا ، وقراره بمحاربة التسليم من جزر البهاما. ويجري تحديث تفاصيل القضية فور ظهورها.
يغطي مراسلونا بنشاط المحاكمة التي تتكشف لسام "SBF" Bankman-Fried ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، يعيش في نيويورك. يمكنك العثور على آخر التطورات فور حدوثها أدناه.
4 أكتوبر: كلا الجانبين يعرضان قضيتهما
بدأت محاكمة سام بانكمان فرايد للكشف عن التكتيكات القانونية التي سينشرها دفاعه ووزارة العدل (DOJ) طوال القضية. بدأ اليوم باختيار هيئة المحلفين ، وبعد ذلك بدأت وزارة العدل والدفاع مرافعاتهم الافتتاحية أمام هيئة المحلفين المختارة المكونة من 12 شخصا.
رسم التأكيد الأولي لوزارة العدل مؤسس FTX السابق كشخصية خدعت المستثمرين عمدا لتمويل مشروعه للعملات المشفرة. يزعمون أن Bankman-Fried أساء تمثيل الحقيقة لعملاء FTX والمستثمرين ، باستخدام Alameda كمتعاون أساسي لاختلاس أموال العملاء ، وهي فكرة تم تسليط الضوء عليها مرارا وتكرارا خلال البيانات الافتتاحية.
بناء على معاينة المحاكمة ، من المتوقع أن تركز وزارة العدل على الادعاءات بأن Bankman-Fried قدمت معلومات مضللة للعملاء والمستثمرين والمقرضين حول التعامل الآمن مع أموالهم ، بينما توظف ألاميدا سرا لسرقة أموالهم والحصول على خدمات سياسية في واشنطن.
في المقابل، قدم الدفاع حججه المضادة على أساس كون بانكمان فرايد رجل أعمال شاب اتخذ قرارات تجارية "فشلت". نفوا أي معاملات سرية بين ألاميدا و FTX أو أي طريق سري يستخدم لمصادرة أموال العملاء. مقتبسة من الحجج السابقة ، كانت كل معاملة إما صالحة أو تمت بحسن نية من قبل Bankman-Fried أثناء ركود سوق العملات المشفرة والسقوط اللاحق ل FTX في نوفمبر 2022.
ألقى الدفاع الضوء على الدور الذي لعبته Binance في الركض على البنك مما أدى إلى انهيار FTX. سيواصل الدفاع شهاداته طوال اليوم.
وجادلوا بأن Bankman-Fried افترض أن FTX سمح لها بإقراض الأموال إلى Alameda كجزء من شراكة تجارية مع صانع السوق ، ولم تكن هناك قناة سرية للمعاملات بين الشركات.
كشف الادعاء أن كارولين إليسون وغاري وانغ ونيشاد سينغ سيشاركون معلومات داخلية مع هيئة المحلفين حول دور بانكمان فريد في أنشطة FTX والإجرام المزعوم. على الرغم من ذلك ، أثار الدفاع تساؤلات حول موثوقيتها ، حيث طلب منهم الشهادة ضد Bankman-Fried كجزء من اتفاقية التعاون الحكومية.
كما قلل الدفاع من الادعاءات ضد العلاقة بين FTX و Alameda ، مشيرا إلى أن متداولي الهامش FTX يعرفون المخاطر التي تنطوي عليها المعاملات.
رفض الدفاع فكرة السرقة ، وأكد أنه "ليس جريمة أن تكون الرئيس التنفيذي لشركة مفلسة".
3 أكتوبر: بدء محاكمة SBF
بدأت محاكمة سام بانكمان فرايد في 3 أكتوبر ، وبدأت باختيار أعضاء هيئة المحلفين. وهو يواجه سبع تهم بالتآمر والاحتيال فيما يتعلق بسقوط FTX ، بورصة العملات المشفرة التي شارك في تأسيسها. وأصر باستمرار على براءته من جميع التهم. ويرأس القضية القاضي لويس كابلان، الذي له تاريخ في التعامل مع العديد من القضايا البارزة، والتي تشمل المعتقلين في خليج غوانتانامو، وعائلة جامبينو الإجرامية، والأمير أندرو ودونالد ترامب.
واحتجزت بانكمان فرايد في 11 أغسطس آب بعد إعلان كابلان أنه أرهب شاهدة وتحديدا كارولين إليسون الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا للأبحاث من خلال الإفراج عن وثائقها السرية. ألاميدا للأبحاث هي شركة تجارية أخرى أنشأها بانكمان فريد. وكان قد وضع في السابق قيد الإقامة الجبرية في منزل والديه في ستانفورد بولاية كاليفورنيا بكفالة قدرها 250 مليون دولار.
ديسمبر/كانون الأول: اعتقال جهاز الأمن الأوكراني
تم القبض على Bankman-Fried بعد وقت قصير من هبوطه في الولايات المتحدة من جزر البهاما في 21 ديسمبر 2022. ومع ذلك ، فإن الاعتقال الفعلي في جزر البهاما حدث في 12 ديسمبر بعد أن أبلغت حكومة الولايات المتحدة جزر البهاما رسميا بالتهم الموجهة إليه. على الرغم من أنه قرر في البداية محاربة التسليم من جزر البهاما ، إلا أنه غير قراره بعد إقامة لمدة أسبوع في سجن جزر البهاما وقبل التسليم.
في تطور متزامن ، وافق غاري وانغ ، المؤسس المشارك لشركة FTX ، والرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research كارولين إليسون على الاعتراف بالذنب في القضية الناشئة.
نوفمبر: سقوط FTX
جاء أول مؤشر على مشاكل Bankman-Fried عندما تم الإعلان ، في 2 نوفمبر ، أن Alameda Research تمتلك حصة كبيرة من FTX Token (FTT) ، رمز الأداة المساعدة ل FTX. وأثار ذلك تساؤلات بشأن العلاقة بين المنظمتين. في 6 نوفمبر ، كشف Changpeng Zhao ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance المنافسة ، أن بورصته ستتخلص من حيازاتها من FTT ، والتي تقدر قيمتها بحوالي 2.1 مليار دولار ، وهو تطور تم تمييزه على أنه بداية تشغيل على FTX. حتى بعد أن أكد Bankman-Fried على Twitter أن "أصول البورصة على ما يرام" ، وألقى باللوم على "منافس" لنشر الشائعات ، انخفض سعر FTT من 22 دولارا إلى 15.40 دولارا بحلول 8 نوفمبر.
في النهاية ، أعلن Bankman-Fried عن اتفاق مع Zhao "بشأن صفقة استراتيجية" في 8 نوفمبر ، وأشار إلى أن "فرقنا تعمل على تصفية تراكم الانسحاب كما هو. سيؤدي هذا إلى إزالة أزمات السيولة. سيتم تغطية جميع الأصول بنسبة 1: 1 ". ومع ذلك ، تراجعت Binance عن الاستحواذ على FTX بعد ظهور العناية الواجبة وتقارير إضافية عن سوء إدارة الأموال في 9 نوفمبر. أدى هذا إلى انخفاض سعر البيتكوين (BTC) إلى 15600 دولار.
كانت مواقع FTX و Alameda Research معطلة لعدة ساعات. بمجرد عمل نسخة احتياطية من موقع FTX ، عرض تحذيرا من إجراء الودائع ولم يكن يعالج عمليات السحب.
في 10 نوفمبر ، أصدر Bankman-Fried اعتذارا من 22 جزءا على Twitter ، والذي كان الأول في سلسلة من التصريحات العامة التي أدلى بها بعد انهيار البورصة. في اليوم التالي ، استقال جميع موظفي Alameda Research ، وتقدمت FTX و FTX US و Alameda Research بطلب للإفلاس في الولايات المتحدة. استقال Bankman-Fried من منصب الرئيس التنفيذي لشركة FTX وخلفه جون جيه راي الثالث ، المعروف في المقام الأول بمساهمته في إفلاس إنرون.
بانكمان فرايد و FTX قبل الانهيار
في بداية عام 2022 ، بلغت قيمة FTX 32 مليار دولار واعتبرت قوية من الناحية المالية. كان ينظر إلى Bankman-Fried على أنه قائد أعمال متميز من قبل جزء كبير من مجتمع التشفير والجمهور بشكل عام. تم تصويره مع القادة السياسيين وشارك في جلسات الاستماع في الكونغرس.
كان بانكمان فريد معروفا أيضا بجهوده الخيرية ، حيث اتبع فلسفة تسمى "الإيثار الفعال" التي تحظى بشعبية بين العلماء. كان نشاطه السياسي في شكل دعم مالي لمرشحين مختارين جزءا من تنفيذه لهذه الفلسفة.
وفي الوقت الذي واجهت فيه صناعة العملات المشفرة أوقاتا عصيبة، تحدث Bankman-Fried عن "مسؤولية FTX و Alameda Research للتفكير بجدية في التدخل، حتى لو كان ذلك في حيرة لأنفسنا، لوقف العدوى". على الرغم من رفض عرض الاستحواذ على Voyager Digital ، تمكنت FTX من تأمين صفقة مع Visa لإطلاق بطاقة الخصم الخاصة بها في 40 دولة.
تأسست ألاميدا للأبحاث في عام 2017 من قبل Bankman-Fried و Ellison وغيرهم من خريجي Jane Street Capital. في وقت لاحق من عام 2019 ، شارك Bankman-Fried و Wang في تأسيس FTX ، حيث كان Zhao أحد أوائل المستثمرين في البورصة.
هذه القصة تتطور ، وسيتم توفير المزيد من التحديثات عند ظهورها.
Published At
10/4/2023 7:25:13 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.