德意志银行前高管因加密货币欺诈被判处41个月徒刑
Summary:
前投资银行家、德意志银行高管拉肖恩·拉塞尔（Rashawn Russell）因进行加密货币诈骗和无关的访问设备欺诈而被判处41个月监禁。Russell 在 2020 年 11 月至 2022 年 8 月期间经营欺诈性 R3 加密基金，将投资者的资金用于个人利益或向其他投资者付款。他还被勒令支付150万美元的赔偿金。在另一起案件中，Russell以43个身份获得了97张银行卡进行欺诈交易。该报告还涵盖了加密货币领域最近的其他法律行动，强调了美国执法机构日益严格的审查。
5月的最后一天，前投资银行家拉肖恩·拉塞尔（Rashawn Russell）在纽约布鲁克林东区法院被判处41个月监禁，罪名是实施加密货币欺骗和无关的访问设备欺诈计划。这位德意志银行（Deutsche Bank）的高管在9月份承认了他对这些罪行的罪行。美国司法部 （DOJ） 表示，在 2020 年 11 月至 2022 年 8 月期间，Russell 管理着非法的 R3 加密基金。该行动承诺从加密货币投资中获得可观的回报，有时是有保证的。然而，现实情况是，罗素滥用投资者资金用于个人用途或偿还其他投资者。拉肖恩·拉塞尔（Rashawn Russell）还宣称，他已将资金转给希望退款的投资者，这是一个虚假的说法。Russell是金融业监管局的授权经纪人。他可能因这些罪行而面临30年的监禁。此外，他还被要求向加密货币欺诈的受害者偿还 150 万美元。
在另一起案件中，从 2021 年 9 月到 2023 年 6 月，Russell 以至少 43 个身份获得了 97 张银行卡，计划将其用于欺诈交易。在与加密货币相关的罪行中，拉塞尔于 2023 年 4 月被起诉，四个月后承认对指控有罪。拉塞尔的判决增加了过去几个月面临惩罚的欺诈行为者的激增。4 月 12 日，计算机安全工程师 Shakeeb Ahmed 因 2022 年对加密货币交易所的闪电贷攻击被纽约南部地方法院判处三年徒刑，并有监督释放三年。
5 月 15 日，美国司法部对 Anton Peraire-Bueno 和 James Pepaire-Bueno 兄弟提起诉讼，指控他们策划电汇欺诈、串谋实施电汇欺诈和串谋通过操纵以太坊区块链洗钱。5 月 18 日，托马斯·约翰·斯弗拉加 （Thomas John Sfraga） 承认了与不存在的加密钱包和其他阴谋有关的电汇欺诈罪。同一天，两人因七项罪名被捕，涉及国际洗钱和洗钱，与价值超过 7300 万美元的杀猪加密货币骗局有关。美国执法机构正在热衷于打击与加密货币有关的犯罪。
Published At
5/31/2024 12:56:40 AM
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