El intento del ex CEO de Binance de comprometer una participación de USD 4.5 mil millones para obtener un permiso de viaje fue rechazado por un tribunal
Summary:
El ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, intentó usar su participación en Binance.US, valorada en USD 4.5 mil millones, como garantía para un permiso de viaje temporal a los Emiratos Árabes Unidos, según un documento judicial recientemente divulgado. Sin embargo, esto fue rechazado por el juez Richard Jones. Actualmente en libertad bajo fianza de 175 millones de dólares en Estados Unidos tras declararse culpable de lavado de dinero, Zhao se enfrenta a una pena de hasta 18 meses de prisión. Anteriormente se le prohibió viajar a los Emiratos Árabes Unidos debido a su riesgo de fuga y activos en el extranjero, pero se le ordenó permanecer en los EE. UU. hasta su sentencia el 23 de febrero.
El ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, intentó recientemente aprovechar sus enormes acciones de Binance.US estimadas en miles de millones, con la esperanza de que esto le otorgara un permiso temporal a los Emiratos Árabes Unidos, según los registros judiciales recientemente revelados. El documento judicial fechado el 24 de enero reveló una carta, inicialmente sellada, fechada el 22 de diciembre al juez Richard Jones del equipo legal de Zhao, afirmando la intención de Zhao de utilizar su capital Binance.US, valorado en un estimado de 4.500 millones de dólares, según una ronda de financiación dos años antes como garantía. Sin embargo, el juez Jones rechazó esto durante una audiencia extraoficial el 29 de diciembre. Zhao fue declarado culpable de cargos de lavado de dinero el 21 de noviembre y actualmente está en libertad bajo fianza de 175 millones de dólares en los Estados Unidos, enfrentándose a una posible pena de prisión de 18 meses como máximo, y se ha comprometido a no impugnar ninguna sentencia hasta este tiempo. Las secciones redactadas de la carta hacen referencia al nombre de una persona que se somete a una cirugía, el tipo de cirugía y otros datos personales confidenciales. Hay una parte oscurecida de la carta que muestra la oferta de Zhao de sus acciones de Binance.US. Fuente: CourtListener. Relacionado: Debates sobre las representaciones de criptomonedas como valores por parte de Binance y los representantes legales de la SEC: Informe. El juez Jones había impedido anteriormente que Zhao viajara a los Emiratos Árabes Unidos, haciendo referencia a su inmensa riqueza y activos globales, así como a su posible riesgo de fuga. Ordenó que el exjefe de Binance permanezca en Estados Unidos hasta su sentencia, prevista para el 23 de febrero. Zhao dejó su puesto de CEO en Binance en noviembre de 2022, luego de un acuerdo de USD 4.3 mil millones con los organismos reguladores de EE. UU., admitiendo operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado e infringiendo la Ley de Secreto Bancario. Revista: Un secreto de mil millones de dólares en DeFi: Identificación de los iniciados relacionados con los hackeos cibernéticos.
Published At
1/25/2024 8:23:02 AM
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