El ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, condenado a cuatro meses tras años de investigaciones en EE.UU.
Summary:
El ex CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, fue sentenciado a cuatro meses de prisión el 30 de abril por violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero, luego de varios años de investigaciones de las autoridades estadounidenses. Muchas agencias, incluido el Departamento de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, habían investigado las operaciones de Binance desde 2018. El escrutinio provocó multas masivas para Zhao y varias salidas de ejecutivos de la empresa, y Zhao finalmente renunció como CEO en noviembre de 2023.
El 30 de abril, Changpeng "CZ" Zhao, ex CEO de Binance, fue condenado a cuatro meses de cárcel en un tribunal de Seattle por infringir las regulaciones estadounidenses contra el lavado de dinero, poniendo fin a una prolongada investigación por parte de funcionarios estadounidenses. Durante el procedimiento, el juez Richard Jones determinó que no había pruebas suficientes que indicaran que Zhao estaba al tanto de cualquier actividad ilegítima dentro de Binance, desestimando así la sugerencia del Departamento de Justicia (DOJ) de extender la pauta de sentencia de 10 a 16 meses. La sentencia impuesta, que también incluía grandes multas monetarias, puede parecer indulgente teniendo en cuenta la investigación de seis años de las autoridades estadounidenses sobre Zhao y su organización de criptomonedas. De 2018 a 2024, múltiples agencias, incluido el Departamento de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), examinaron repetidamente a Binance. Cointelegraph destacó la secuencia de eventos que llevaron a Binance a un fuerte escrutinio en los últimos años:
En febrero de 2018, el Departamento de Justicia inició una investigación sobre la adhesión de Binance a las leyes y sanciones contra el lavado de dinero (AML) de EE. UU. En ese momento, los fiscales estaban examinando acusaciones relacionadas con transferencias de dinero no autorizadas, conspiración para lavar dinero y violaciones de sanciones penales. En marzo de 2021, hubo una investigación adicional por parte de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos sobre si la empresa había ofrecido derivados relacionados con criptomonedas a la clientela estadounidense sin registrarse debidamente con ellos.
En febrero de 2022, la SEC investigó a Binance Holdings y Binance.US, examinando sus conexiones con las empresas comerciales Sigma Chain AG y Merit Peak y cómo se revelaron estas relaciones a los usuarios. En junio de 2022, se inició otra investigación sobre la oferta inicial de monedas (ICO) de 2017 de Binance Holdings para posibles ventas de valores no registrados.
En marzo de 2023, el CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, el jefe de cumplimiento, Samuel Lim, y el exchange fueron demandados por la CFTC por siete cargos de irregularidades comerciales y manipulación del mercado. Zhao negó estas acusaciones, insistiendo en que el exchange de criptomonedas no se involucró en la manipulación del mercado con fines de lucro.
En mayo de 2023, el Departamento de Justicia inició otra investigación sobre Binance por posibles violaciones de las sanciones al permitir que los rusos accedieran al exchange de criptomonedas.
En junio de 2023, la SEC presentó cargos contra Binance y CZ por violaciones de la ley de valores, como una supervisión inadecuada del mercado y posibles operaciones de lavado.
En julio de 2023, las intensas investigaciones que rodearon al exchange de criptomonedas dieron lugar a múltiples salidas del equipo de Binance.US.
En agosto de 2023, mientras el Departamento de Justicia sopesaba los cargos de fraude contra Binance, expresó su preocupación por el posible impacto de una corrida bancaria en los consumidores.
En septiembre de 2023, ante un intenso escrutinio, Binance.US despedido a unas 100 personas, o un tercio de su plantilla, y su consejero delegado en ese momento también se marchó.
Finalmente, en noviembre de 2023, CZ renunció a su cargo de CEO tras un acuerdo de 4.300 millones de dólares con las autoridades estadounidenses y su sustituto fue Richard Teng. Como parte de un acuerdo sobre casos penales y civiles, Zhao se declaró culpable de un solo cargo de delito grave, aceptando sus errores y asumiendo la responsabilidad. Como nota final, el 68% de las runas han perdido su valor: ¿son realmente una actualización de Bitcoin?
Published At
4/30/2024 11:50:10 PM
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