El fundador de Binance, Changpeng Zhao, enfrenta una sentencia de 36 meses por violaciones de lavado de dinero
Summary:
Los fiscales estadounidenses han propuesto una sentencia de 36 meses de prisión para el fundador de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, quien se declaró culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero. Zhao, que dimitió como consejero delegado en noviembre de 2023, ha pagado una fianza de 175 millones de dólares y ha acordado no apelar ninguna sentencia de hasta 18 meses. Como parte del acuerdo, Zhao y Binance pagarán USD 4.3 mil millones en multas al gobierno de los Estados Unidos. A cambio, Binance puede continuar con sus operaciones, siempre que cumpla con las leyes estadounidenses.
En preparación para la sentencia del 30 de abril de Changpeng "CZ" Zhao, quien fundó Binance, los fiscales estadounidenses aparentemente han establecido una pena de prisión para el ex CEO. El fundador de Binance, Changpeng Zhao, será encarcelado por un período de 36 meses después de su declaración de culpabilidad por violación de las regulaciones contra el lavado de dinero, según las afirmaciones de los fiscales estadounidenses hechas a Reuters el 24 de abril.
Los fiscales, en su comunicación al tribunal de distrito de EE.UU. para el distrito oeste de Washington, afirmaron que debido a la gran intensidad de la violación intencional de la legislación estadounidense por parte de Zhao y sus repercusiones, se justifica una sentencia que exceda las pautas de 36 meses.
En noviembre de 2023, Zhao admitió no cumplir con las regulaciones de lavado de dinero en los EE. UU. y posteriormente renunció a su cargo en Binance. Reuters citó que las pautas federales de sentencia proponen una pena máxima de prisión de 18 meses para Zhao, quien tenía un acuerdo férreo contra las súplicas a cualquier sentencia hasta esa duración. Actualmente, Zhao está en libertad bajo fianza pagando una fianza de 175 millones de dólares en Estados Unidos.
CZ, después de confesar el incumplimiento de las regulaciones de lavado de dinero de EE. UU., junto con Binance, accedió a pagar una enorme multa de USD 4.3 mil millones para resolver su caso penal con el gobierno de EE. UU. Posteriormente, se dio luz verde a Binance para llevar a cabo sus operaciones siempre que cumpliera con las regulaciones estadounidenses.
Se revelarán más detalles a medida que salgan a la luz, ya que esta es una historia en desarrollo.
Published At
4/24/2024 9:24:16 AM
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