El ex codirector ejecutivo de FTX, Ryan Salame, recibe una condena de 7,5 años por delitos de fraude
Summary:
Ryan Salame, ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, ha sido condenado a 7,5 años de prisión por participar en fraude de financiación de campañas y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. La sentencia sigue a la declaración de culpabilidad de Salame en septiembre de 2023. Salame sacó a la luz las actividades fraudulentas de FTX en 2022, poco antes de que la empresa se declarara en bancarrota. Además de su sentencia, Salame debe pagar aproximadamente $12 millones en multas y entregar dos propiedades y un negocio.
Ryan Salame, anteriormente codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, ha sido condenado a 7,5 años de prisión por un juez federal, tras declararse culpable de dos delitos graves. La sentencia ocurrió el 28 de mayo en una audiencia en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York, adjudicada por el juez Lewis Kaplan. Los cargos de Salame, una conspiración para dirigir una empresa de transferencia de dinero no regulada y una participación activa en el fraude de financiación de campañas, fueron delitos que admitió en septiembre de 2023.
El fiscal federal Damian Williams declaró que Salame propagó intencionadamente los intereses de FTX, Alameda Research y su coconspirador iniciando un esquema ilegal de influencia política y dirigiendo una empresa transmisora de dinero no autorizada. Este modelo de negocio ilícito facilitó un crecimiento más rápido de FTX al eludir la ley. Williams enfatizó que la participación de Salame en estos graves delitos federales ha erosionado la confianza pública tanto en el proceso electoral estadounidense como en la integridad financiera.
Antes de que Sam Bankman-Fried dimitiera como consejero delegado y se declarara en bancarrota de la empresa, Salame expuso las prácticas fraudulentas de FTX a la Comisión de Valores de Bahamas el 9 de noviembre de 2022. Finalmente, Estados Unidos extraditó a Bankman-Fried desde las Bahamas, y se enfrentó a una condena por siete cargos de delitos graves. Recibió una condena de 25 años de prisión del juez Kaplan en marzo.
El equipo legal detrás del caso de Salame propuso que cumpliera un máximo de siete años de prisión por su participación en el uso indebido de los fondos de los clientes de FTX y por fraude asociado con las contribuciones de su novia Michelle Bond a la campaña electoral del Congreso. Los abogados defensores sostuvieron que una sentencia de 18 meses es justa, ya que representa el nivel más bajo de conspiración en la que admitió su culpabilidad y presenta poco riesgo de reincidencia.
Salame es la segunda persona asociada con FTX y Alameda Research en recibir una sentencia, después de Bankman-Fried. Otras declaraciones de culpabilidad fueron las de la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, el ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, y el cofundador de FTX, Gary Wang, quienes declararon durante el juicio penal de Bankman-Fried. Los detalles en torno a sus respectivas fechas de sentencia no estaban claros en el momento de escribir este artículo.
Desde que se declaró culpable y su posterior liberación con una fianza de 1 millón de dólares, Salame ha disfrutado de una amplia libertad de viaje. Según su acuerdo con la fiscalía, debe aproximadamente 6 millones de dólares en multas tanto al gobierno de EE.UU. como a los acreedores de FTX y debe renunciar a dos propiedades y un negocio.
En el proceso de decomiso, los abogados de Salame afirmaron que después de perder su patrimonio neto millonario de 2022, no le quedarían activos. Sin embargo, una presentación judicial del 27 de mayo sugiere que Salame puede conservar su Porsche 2021 debido a su insuficiente capital, lo que merece una mayor incautación.
Published At
5/28/2024 7:01:00 PM
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