El Tesoro de EE.UU. publica la primera evaluación de riesgos del mercado de NFT y sugiere medidas regulatorias
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El Departamento del Tesoro de EE.UU. publicó su primera evaluación de riesgos con respecto a los tokens no fungibles (NFT), destacando amenazas potenciales como la financiación del terrorismo, la proliferación nuclear patrocinada por el Estado y el blanqueo de dinero, junto con riesgos para los inversores como el robo o el fraude. Sin embargo, el informe enfatizó que estas actividades ilícitas ocurren principalmente a través de transacciones fiduciarias tradicionales. A pesar de la escasa evidencia de que los NFT se utilizan para actividades ilegales, el Tesoro clasificó su posible uso indebido como alto. Se propusieron medidas para reducir el uso indebido de NFT, incluida la regulación del mercado, la colaboración de la industria y la educación de los consumidores.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha hecho pública su primera evaluación de riesgos con respecto a los tokens no fungibles (NFT), con el objetivo de informar a los reguladores sobre las posibles amenazas y problemas de seguridad inherentes a este sector en rápido desarrollo. Los aspectos más destacados de la evaluación incluyen el uso potencial de NFT por parte de terroristas para financiar sus operaciones, entidades controladas por el Estado que utilizan NFT para apoyar la proliferación nuclear, riesgos de lavado de dinero, así como el peligro potencial para los inversores que pueden ser víctimas de robos, tirones de alfombra y otras actividades fraudulentas por las que el mercado es notorio. El informe también hace hincapié en que las actividades ilícitas a gran escala siguen ocurriendo predominantemente a través de transacciones fiduciarias tradicionales y no son exclusivas del ámbito de los activos digitales.
"Es importante reconocer que la mayor parte del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación, en términos de volúmenes y valores de transacciones, se lleva a cabo en moneda fiduciaria u otros métodos tradicionales, y no dentro del ecosistema de activos digitales", enfatizó el informe.
A pesar de informar de tales hallazgos, el Tesoro clasificó el posible uso indebido y las transacciones ilegales a través de NFT como altos, aunque con la advertencia de que hay pocos ejemplos conocidos, si es que hay alguno, de NFT empleados para la financiación del terrorismo, la proliferación nuclear o el tráfico de drogas.
Un ejemplo concreto de ofensa destacado en el informe fue el robo de activos digitales ejecutado por el gobierno de Corea del Norte y sus grupos de piratas informáticos aliados en un intento por eludir las sanciones de Estados Unidos y acumular fondos para gastos militares. Sin embargo, el Tesoro reconoció que los NFT constituían solo una pequeña parte del robo general de activos digitales, y señaló que varias otras instituciones financieras también fueron víctimas de hackeos norcoreanos.
Para reducir la probabilidad de uso indebido de NFT, el informe propuso varias medidas, incluida la introducción de regulación en el mercado de NFT, la asociación con expertos de la industria para desalentar el fraude, la colaboración con contrapartes internacionales para detener las actividades geopolíticas ilegales y la educación de los consumidores sobre los riesgos potenciales vinculados a los tokens no fungibles y otros activos digitales.
Published At
5/30/2024 12:52:47 AM
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