FBI alerta contra serviços de criptomoedas não licenciados em meio a crescentes tensões legais
Summary:
O Federal Bureau of Investigation (FBI) emitiu um alerta contra o uso de serviços de transmissão de dinheiro de criptomoedas não registrados. O FBI concluiu recentemente operações policiais contra esses serviços, indicando um risco financeiro potencial para os usuários. O aviso talvez tenha como alvo ferramentas de privacidade orientadas por contratos inteligentes, de acordo com um advogado de criptomoedas. Além disso, os cofundadores da carteira Bitcoin e do serviço de mistura de criptomoedas, Samourai Wallet, foram acusados de lavagem de dinheiro e administração de um negócio não licenciado. Isso ocorre em meio a crescentes tensões legais entre reguladores dos EUA e empresas de criptomoedas.
Em um anúncio que um advogado de criptomoedas acredita que pode ter como alvo ferramentas de privacidade baseadas em contratos inteligentes, o Federal Bureau of Investigation alertou os americanos a se absterem de usar serviços não regulamentados de transmissão de dinheiro em criptomoedas. O FBI, em uma declaração de serviço público em 25 de abril, aconselhou a população americana a utilizar apenas empresas autorizadas de serviços de dinheiro em criptomoedas, respeitando as leis atuais de combate à lavagem de dinheiro (AML) e conheça seu cliente (KYC). A Repartição desaconselhou o uso de serviços de transmissão de dinheiro não licenciados.
No comunicado, o FBI indicou que recentemente se envolveu em operações policiais contra serviços de criptomoedas não licenciados. Também observou que os indivíduos que utilizam esses serviços não regulamentados podem enfrentar interrupções financeiras, especialmente se os fundos misturados tiverem sido adquiridos ilegalmente. Michael Balcina, sócio de ativos digitais da Piper Alderman advogados, sugeriu ao Cointelegraph que o anúncio público do FBI parece alertar os usuários contra serviços de mistura de criptomoedas, no entanto, ele apontou que o alerta geral carece de detalhes.
Em 25 de abril, os cofundadores da carteira digital Bitcoin e do serviço de mistura de criptomoedas Samourai Wallet foram detidos sob acusação de lavagem de dinheiro. As CEOs Keonne Rodriguez e William Hill foram acusadas de gerenciar um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro e lavagem de dinheiro. Se condenados, arriscam uma pena mais longa, de 25 anos de prisão.
Vários comentaristas também observaram a classificação ambígua de um MSB (Money Services Business) e questionaram suas potenciais implicações para os provedores de serviços de criptografia. Ryan Sean Adams, cofundador do Bankless, em um post de 25 de abril, chamou a notificação do FBI de "estranha", apontando incerteza em torno de quais serviços tecnicamente se enquadrariam no rótulo MSB.
Esses eventos estão se desenrolando em um contexto de crescentes tensões legais na relação entre empresas de criptografia e reguladores nos EUA. Em 25 de abril, a agência de desenvolvimento Ethereum Consensys entrou com um processo contra a SEC. A empresa acusou o regulador de tentar afirmar o domínio no futuro da criptomoeda ao considerar o Ether (ETH) um título por meio de ações de fiscalização. Revista: Hack favorito do Lazarus Group divulgado — Análise de hacks de criptomoedas.
Published At
4/26/2024 5:34:15 AM
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